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贛州市定南縣、阜陽(yáng)市潁上縣、廣西崇左市憑祥市、廣元市利州區(qū)、肇慶市端州區(qū)、漳州市龍海區(qū)、齊齊哈爾市昂昂溪區(qū)、紹興市越城區(qū)
撫順市撫順縣、衡陽(yáng)市衡山縣、東莞市茶山鎮(zhèn)、文山麻栗坡縣、德陽(yáng)市綿竹市、銅川市耀州區(qū)
鞍山市鐵東區(qū)、麗水市云和縣、三門峽市陜州區(qū)、梅州市平遠(yuǎn)縣、南陽(yáng)市南召縣、湖州市吳興區(qū)、淮北市濉溪縣、阜陽(yáng)市潁州區(qū)
廣西南寧市賓陽(yáng)縣、淮安市盱眙縣、泉州市德化縣、撫順市東洲區(qū)、東方市三家鎮(zhèn)、益陽(yáng)市桃江縣
內(nèi)蒙古鄂爾多斯市達(dá)拉特旗、重慶市銅梁區(qū)、渭南市蒲城縣、商丘市民權(quán)縣、儋州市峨蔓鎮(zhèn)、上海市虹口區(qū)
福州市鼓樓區(qū)、玉溪市澄江市、紅河元陽(yáng)縣、白沙黎族自治縣牙叉鎮(zhèn)、六安市金寨縣、東方市三家鎮(zhèn)、瓊海市長(zhǎng)坡鎮(zhèn)、自貢市自流井區(qū)、貴陽(yáng)市清鎮(zhèn)市、九江市柴桑區(qū)
黃岡市黃梅縣、安康市石泉縣、廣西南寧市江南區(qū)、安陽(yáng)市林州市、莆田市仙游縣、畢節(jié)市七星關(guān)區(qū)、上饒市鉛山縣、廣西賀州市昭平縣
臨汾市襄汾縣、樂(lè)山市馬邊彝族自治縣、開封市通許縣、昌江黎族自治縣烏烈鎮(zhèn)、寧夏中衛(wèi)市沙坡頭區(qū)、廣西梧州市蒙山縣、甘孜瀘定縣、咸陽(yáng)市旬邑縣
運(yùn)城市垣曲縣、河源市龍川縣、泉州市鯉城區(qū)、黔東南錦屏縣、營(yíng)口市西市區(qū)、鞍山市海城市、廣安市武勝縣、白銀市靖遠(yuǎn)縣
常州市金壇區(qū)、南充市儀隴縣、阜陽(yáng)市潁上縣、新鄉(xiāng)市原陽(yáng)縣、東莞市長(zhǎng)安鎮(zhèn)、遵義市仁懷市、內(nèi)蒙古烏蘭察布市卓資縣
鐵嶺市銀州區(qū)、舟山市岱山縣、潮州市饒平縣、張家界市桑植縣、廣西玉林市北流市、寧波市鎮(zhèn)海區(qū)、盤錦市大洼區(qū)、煙臺(tái)市福山區(qū)
內(nèi)蒙古烏蘭察布市集寧區(qū)、嘉興市桐鄉(xiāng)市、白山市渾江區(qū)、鄭州市滎陽(yáng)市、德陽(yáng)市綿竹市、泉州市永春縣、蚌埠市淮上區(qū)、上海市徐匯區(qū)
揚(yáng)州市邗江區(qū)、東莞市大朗鎮(zhèn)、天津市濱海新區(qū)、內(nèi)蒙古包頭市土默特右旗、溫州市洞頭區(qū)、寧夏銀川市賀蘭縣、孝感市漢川市、萍鄉(xiāng)市蓮花縣、雞西市梨樹區(qū)
大理洱源縣、安慶市岳西縣、晉城市陵川縣、廣州市從化區(qū)、榆林市靖邊縣、濱州市沾化區(qū)、益陽(yáng)市沅江市、肇慶市德慶縣、濮陽(yáng)市濮陽(yáng)縣、合肥市廬江縣
白山市撫松縣、寧德市屏南縣、西寧市城北區(qū)、呂梁市離石區(qū)、甘孜巴塘縣
廣西崇左市天等縣、東莞市南城街道、牡丹江市西安區(qū)、蘭州市城關(guān)區(qū)、定西市渭源縣
白沙黎族自治縣榮邦鄉(xiāng)、鄭州市惠濟(jì)區(qū)、上饒市鉛山縣、西安市碑林區(qū)、海西蒙古族茫崖市、內(nèi)蒙古呼倫貝爾市陳巴爾虎旗
淄博市周村區(qū)、煙臺(tái)市福山區(qū)、內(nèi)蒙古通遼市奈曼旗、漳州市南靖縣、澄邁縣大豐鎮(zhèn)、佛山市禪城區(qū)
安慶市太湖縣、臨沂市費(fèi)縣、宜賓市屏山縣、涼山寧南縣、廣西河池市都安瑤族自治縣、亳州市利辛縣、沈陽(yáng)市沈河區(qū)、怒江傈僳族自治州福貢縣、安慶市懷寧縣、哈爾濱市松北區(qū)
焦作市武陟縣、定西市臨洮縣、合肥市包河區(qū)、涼山木里藏族自治縣、蚌埠市固鎮(zhèn)縣、忻州市五寨縣、益陽(yáng)市桃江縣、渭南市合陽(yáng)縣、宣城市旌德縣
黔南甕安縣、延邊安圖縣、邵陽(yáng)市洞口縣、焦作市博愛縣、昆明市石林彝族自治縣、大連市長(zhǎng)海縣
齊齊哈爾市甘南縣、九江市修水縣、信陽(yáng)市光山縣、遼源市西安區(qū)、九江市德安縣、廣西崇左市寧明縣、西寧市湟源縣、忻州市保德縣
湘西州龍山縣、南陽(yáng)市唐河縣、甘孜巴塘縣、肇慶市懷集縣、臨汾市安澤縣、綿陽(yáng)市游仙區(qū)、黃山市屯溪區(qū)、大理劍川縣、無(wú)錫市江陰市、深圳市坪山區(qū)
周口市商水縣、湘西州花垣縣、廣西柳州市柳城縣、廣西百色市平果市、東營(yíng)市河口區(qū)、株洲市石峰區(qū)、銅仁市玉屏侗族自治縣、阜陽(yáng)市潁上縣、安康市寧陜縣
安康市鎮(zhèn)坪縣、臺(tái)州市仙居縣、達(dá)州市開江縣、湘潭市湘鄉(xiāng)市、遼陽(yáng)市弓長(zhǎng)嶺區(qū)、甘孜爐霍縣、杭州市下城區(qū)、三亞市崖州區(qū)
果洛甘德縣、荊州市公安縣、北京市昌平區(qū)、九江市都昌縣、濰坊市青州市、溫州市龍灣區(qū)
文昌市蓬萊鎮(zhèn)、東營(yíng)市東營(yíng)區(qū)、德州市臨邑縣、揚(yáng)州市廣陵區(qū)、信陽(yáng)市固始縣、樂(lè)東黎族自治縣志仲鎮(zhèn)
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鞍山市鐵西區(qū)、武漢市蔡甸區(qū)、臨高縣南寶鎮(zhèn)、海東市化隆回族自治縣、濰坊市青州市
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沈陽(yáng)市鐵西區(qū)、泉州市石獅市、郴州市臨武縣、蘭州市城關(guān)區(qū)、臨沂市郯城縣、常德市鼎城區(qū)、武漢市洪山區(qū)、阜陽(yáng)市界首市
哈爾濱市延壽縣、畢節(jié)市織金縣、九江市彭澤縣、焦作市溫縣、天津市西青區(qū)、大理劍川縣、蘭州市安寧區(qū)
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封堵兩融“繞標(biāo)套現(xiàn)”！光大證券分支機(jī)構(gòu)被罰，年內(nèi)銀河、中信證券均收警示函|界面新聞
界面新聞?dòng)浾?| 陳靖
打擊繞標(biāo)套現(xiàn)仍在繼續(xù)。
4月23日，廣西證監(jiān)局發(fā)布公告，對(duì)光大證券（601788.SH）南寧金浦路證券營(yíng)業(yè)部采取出具警示函的行政監(jiān)管措施，并記入證券期貨市場(chǎng)誠(chéng)信檔案。
公告顯示，光大證券南寧金浦路證券營(yíng)業(yè)部存在向客戶介紹人支付報(bào)酬，在開展融資融券業(yè)務(wù)過(guò)程中為客戶“繞標(biāo)套現(xiàn)”提供便利，客戶回訪不規(guī)范、不到位等違規(guī)行為。
基于上述違規(guī)行為，廣西證監(jiān)局決定對(duì)光大證券股份有限公司南寧金浦路證券營(yíng)業(yè)部采取出具警示函的監(jiān)管措施，并記入證券期貨市場(chǎng)誠(chéng)信檔案。
這不是今年行業(yè)首例因繞標(biāo)套現(xiàn)而受罰的券商。中國(guó)銀河證券（601881.SH）在2024年年報(bào)中披露了一項(xiàng)此前未公開的監(jiān)管措施。北京證監(jiān)局年初指出，銀河證券對(duì)融資融券業(yè)務(wù)“繞標(biāo)套現(xiàn)”的管控措施力度不足。
此外，2025年1月17日，深圳證監(jiān)局針對(duì)中信證券（600030.SH）出具警示函，明確指出公司在防范融資融券客戶“繞標(biāo)套現(xiàn)”交易管理方面存在不足，同時(shí)在存量風(fēng)險(xiǎn)的排查化解及增量風(fēng)險(xiǎn)的防控措施方面存在不完善之處。
彼時(shí)銀河證券表示，公司對(duì)此高度重視，已督促相關(guān)部門深入查找并整改問(wèn)題。公司將建立健全內(nèi)部管理機(jī)制，嚴(yán)格執(zhí)行禁止“繞標(biāo)套現(xiàn)”的管理要求，并停止開展“定增+融券”套利業(yè)務(wù)，以切實(shí)提升管理水平。
兩融“繞標(biāo)套現(xiàn)”是指投資者利用融資融券交易機(jī)制套取資金，以達(dá)成購(gòu)買非標(biāo)的證券（即“繞標(biāo)”）或?qū)①Y金轉(zhuǎn)出信用賬戶（即“套現(xiàn)”）等非合規(guī)目的。這種操作是市場(chǎng)資金需求旺盛背景下出現(xiàn)的新現(xiàn)象，常被用于變相擴(kuò)大兩融標(biāo)的范圍或進(jìn)行新股申購(gòu)。
但該模式存在較大隱患與風(fēng)險(xiǎn)，主要集中在四點(diǎn)：一是規(guī)避了監(jiān)管要求，存在合規(guī)隱患；二是擾亂了交易機(jī)制，信用風(fēng)險(xiǎn)加大；三是規(guī)避了信披義務(wù)，風(fēng)險(xiǎn)傳染性高；四是弱化了監(jiān)測(cè)效能，違法隱患增加。因此，“兩融套現(xiàn)”也長(zhǎng)期是監(jiān)管的重點(diǎn)整治對(duì)象。
繞標(biāo)業(yè)務(wù)始終是融資融券業(yè)務(wù)的“禁區(qū)”，但仍有不少機(jī)構(gòu)涉足其中。2021年，中信建投證券（601066.SH）上海徐匯區(qū)太原路營(yíng)業(yè)部因違規(guī)為客戶提供兩融繞標(biāo)便利，收到上海證監(jiān)局的責(zé)令改正監(jiān)管措施罰單。這也是首例券商分支機(jī)構(gòu)因該類違規(guī)行為而受到處罰的案例。
同年，監(jiān)管部門發(fā)布了《關(guān)于規(guī)范“兩融套現(xiàn)”風(fēng)險(xiǎn)促進(jìn)業(yè)務(wù)回歸本源的通報(bào)》，明確要求證券公司正視問(wèn)題、落實(shí)主體責(zé)任，并清理相關(guān)違規(guī)行為。
2024年末，中國(guó)證券業(yè)協(xié)會(huì)（中證協(xié)）發(fā)布了《證券業(yè)務(wù)示范實(shí)踐第5號(hào)——融資融券客戶交易行為管理》（下稱《《示范實(shí)踐》》），旨在規(guī)范和指導(dǎo)證券公司對(duì)融資融券業(yè)務(wù)客戶交易行為的管理。
中證協(xié)指出，自2010年融資融券業(yè)務(wù)開展以來(lái)，該業(yè)務(wù)在提高市場(chǎng)流動(dòng)性和定價(jià)效率方面發(fā)揮了積極作用。隨著市場(chǎng)的發(fā)展和客戶類型的多元化，提升證券公司客戶交易行為管理能力顯得尤為必要。為此，協(xié)會(huì)制定了本示范實(shí)踐，以應(yīng)對(duì)證券公司兩融業(yè)務(wù)中的各類客戶交易行為管理場(chǎng)景。
《示范實(shí)踐》特別強(qiáng)調(diào)了防范客戶“繞標(biāo)套現(xiàn)”交易的管理措施，具體包括：前端管控措施，從制度、合同、員工管理和系統(tǒng)設(shè)置四個(gè)方面提出具體要求。風(fēng)險(xiǎn)賬戶監(jiān)控，證券公司需對(duì)融資融券“繞標(biāo)套現(xiàn)”行為進(jìn)行有效監(jiān)控。分層壓降舉措，在“繞標(biāo)套現(xiàn)”行為發(fā)生后，證券公司應(yīng)采取分層壓降措施。
例如，在員工管理方面，證券公司應(yīng)定期對(duì)分支機(jī)構(gòu)及員工進(jìn)行合規(guī)展業(yè)培訓(xùn)，禁止任何形式的“繞標(biāo)套現(xiàn)”行為，并要求員工在向客戶講解兩融業(yè)務(wù)規(guī)則和風(fēng)險(xiǎn)時(shí)，明確告知不得進(jìn)行“繞標(biāo)套現(xiàn)”交易。
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