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廣西南寧市隆安縣、黔東南麻江縣、東方市板橋鎮(zhèn)、蕪湖市南陵縣、營口市老邊區(qū)、武漢市硚口區(qū)、益陽市安化縣、寧德市壽寧縣
廣西賀州市平桂區(qū)、黃石市陽新縣、白銀市景泰縣、廣西玉林市玉州區(qū)、撫州市崇仁縣、臺州市天臺縣、上海市嘉定區(qū)
紅河蒙自市、綿陽市梓潼縣、雅安市天全縣、雅安市石棉縣、蚌埠市懷遠縣、綿陽市北川羌族自治縣
新鄉(xiāng)市原陽縣、滁州市瑯琊區(qū)、普洱市江城哈尼族彝族自治縣、福州市羅源縣、忻州市岢嵐縣
許昌市鄢陵縣、果洛瑪多縣、萍鄉(xiāng)市蓮花縣、榆林市米脂縣、濟南市萊蕪區(qū)
上饒市婺源縣、濱州市沾化區(qū)、聊城市東阿縣、信陽市平橋區(qū)、武漢市江夏區(qū)、宜春市豐城市、廣西桂林市龍勝各族自治縣、錦州市凌河區(qū)、海南興?？h、馬鞍山市雨山區(qū)
內(nèi)蒙古鄂爾多斯市杭錦旗、晉城市陵川縣、安慶市宜秀區(qū)、青島市即墨區(qū)、張掖市臨澤縣
淮安市淮陰區(qū)、儋州市白馬井鎮(zhèn)、鎮(zhèn)江市揚中市、大理云龍縣、陵水黎族自治縣隆廣鎮(zhèn)
上饒市余干縣、朔州市朔城區(qū)、吉安市吉水縣、珠海市金灣區(qū)、雙鴨山市友誼縣、衡陽市蒸湘區(qū)、重慶市璧山區(qū)、銅川市宜君縣、孝感市安陸市
盤錦市雙臺子區(qū)、大理彌渡縣、儋州市王五鎮(zhèn)、上海市崇明區(qū)、朔州市應(yīng)縣、三明市寧化縣
樂東黎族自治縣抱由鎮(zhèn)、荊門市東寶區(qū)、四平市雙遼市、曲靖市師宗縣、內(nèi)蒙古赤峰市林西縣、杭州市江干區(qū)
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吉林市豐滿區(qū)、廣西桂林市永?？h、瓊海市大路鎮(zhèn)、景德鎮(zhèn)市浮梁縣、泉州市洛江區(qū)、韶關(guān)市南雄市、重慶市璧山區(qū)
漯河市源匯區(qū)、上海市閔行區(qū)、哈爾濱市阿城區(qū)、阿壩藏族羌族自治州金川縣、廣西南寧市隆安縣、茂名市信宜市、楚雄南華縣、金昌市永昌縣
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登上熱搜，央視曝光購物卡成洗錢工具|界面新聞
4月22日，“央視曝光購物卡成洗錢工具”相關(guān)話題，登上微博熱搜。
據(jù)央視財經(jīng)報道，江蘇省邳州市的張女士在4月初被一則“零基礎(chǔ)兼職配音”的廣告吸引，下載軟件進行網(wǎng)絡(luò)配音。在所謂“導(dǎo)師”的幫助下獲得了上百元的現(xiàn)金收益。第二天該“導(dǎo)師”就引導(dǎo)她進入一個基金平臺，讓其購買理財產(chǎn)品。然而，經(jīng)過幾輪投資理財后，當張女士想要提現(xiàn)時，卻被告知因“操作錯誤”需充值解凍。
按照其“導(dǎo)師”要求，該女士來到大型連鎖商超，打算購買7.4萬元購物卡。當工作人員詢問具體原因時，她卻支支吾吾，還頻繁查看手機信息。這引起了超市工作人員的警覺，并上報給了民警部門。
民警趕到現(xiàn)場后，通過查看張女士的手機信息，發(fā)現(xiàn)她正在某基金軟件上做理財任務(wù)，有人誘導(dǎo)她購買購物卡，并上傳卡號和密碼。民警發(fā)現(xiàn)張女士有大額轉(zhuǎn)賬、頻繁轉(zhuǎn)賬的現(xiàn)象，初步推斷其有可能陷入網(wǎng)絡(luò)詐騙的嫌疑當中。
民警稱，因商超購物卡具有匿名性、流動性的特點，實施違法犯罪后，難以被追查，所以詐騙分子要求受害者將資金轉(zhuǎn)換為購物卡，獲取其卡號和密碼后，通過黑市渠道快速折價套現(xiàn)，完成洗錢。
公安部此前發(fā)布提示稱，通過購物卡轉(zhuǎn)移涉詐資金的詐騙洗錢新套路，在全國多地高發(fā)。有詐騙分子利用購物卡不記名屬性實施詐騙，先是誘使受害者購買購物卡，再獲取卡號、密碼，實施詐騙的同時進行“洗錢”犯罪。
據(jù)了解，在此類騙局中，刷單返利、冒充客服、虛假投資理財?shù)仍p騙類型最為常見。
國家反詐中心民警楊舉曾介紹，刷單類詐騙的變種最多，比如詐騙分子會引導(dǎo)受害者開一個虛假的“跨境網(wǎng)店”，并告訴其店鋪要升級，或者說要增加商品的類目，引導(dǎo)其購買購物卡，提供卡號和密碼給對方，進而實施詐騙。在虛假投資理財類詐騙中，詐騙分子會以規(guī)避手續(xù)費、賬戶解凍金、賬戶異常等托詞，引導(dǎo)被害人購買購物卡，進而實施詐騙。
民警提醒，防范購物卡相關(guān)詐騙，不要點擊未知鏈接或掃描可疑二維碼，避免下載涉詐或木馬病毒軟件，嚴格保密卡號密碼等核心信息。如有人讓你購買大量購物卡，提供卡號和密碼，說明你已深陷騙局。
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