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六安市霍邱縣、瓊海市博鰲鎮(zhèn)、海東市樂(lè)都區(qū)、宜昌市遠(yuǎn)安縣、清遠(yuǎn)市佛岡縣、榆林市佳縣、濟(jì)寧市嘉祥縣、萬(wàn)寧市北大鎮(zhèn)、天津市靜海區(qū)
安陽(yáng)市安陽(yáng)縣、咸陽(yáng)市永壽縣、淮安市淮陰區(qū)、定西市岷縣、上海市閔行區(qū)、廣西南寧市邕寧區(qū)
畢節(jié)市赫章縣、大慶市林甸縣、重慶市奉節(jié)縣、內(nèi)蒙古鄂爾多斯市烏審旗、內(nèi)蒙古通遼市科爾沁左翼中旗、重慶市渝北區(qū)
臨高縣調(diào)樓鎮(zhèn)、泰州市海陵區(qū)、臨夏和政縣、西安市雁塔區(qū)、果洛瑪沁縣、保亭黎族苗族自治縣保城鎮(zhèn)、儋州市和慶鎮(zhèn)、北京市朝陽(yáng)區(qū)
杭州市濱江區(qū)、內(nèi)蒙古通遼市開(kāi)魯縣、淮安市漣水縣、臨高縣博厚鎮(zhèn)、重慶市北碚區(qū)、太原市陽(yáng)曲縣、滁州市全椒縣、延邊安圖縣
白城市鎮(zhèn)賚縣、商丘市寧陵縣、畢節(jié)市金沙縣、佳木斯市向陽(yáng)區(qū)、贛州市興國(guó)縣、武漢市黃陂區(qū)
揭陽(yáng)市揭西縣、安陽(yáng)市北關(guān)區(qū)、襄陽(yáng)市?？悼h、涼山甘洛縣、廣元市昭化區(qū)、雞西市虎林市、泉州市永春縣、涼山美姑縣、普洱市寧洱哈尼族彝族自治縣、深圳市鹽田區(qū)
衡陽(yáng)市蒸湘區(qū)、重慶市涪陵區(qū)、昭通市彝良縣、泉州市晉江市、九江市修水縣
甘孜道孚縣、大同市渾源縣、紅河彌勒市、保山市昌寧縣、紅河建水縣
白沙黎族自治縣金波鄉(xiāng)、濱州市博興縣、上饒市婺源縣、銅仁市萬(wàn)山區(qū)、黔南甕安縣、?？谑忻捞m區(qū)、商丘市夏邑縣、荊州市監(jiān)利市、福州市長(zhǎng)樂(lè)區(qū)、大同市廣靈縣
南昌市西湖區(qū)、蕪湖市弋江區(qū)、西安市藍(lán)田縣、贛州市石城縣、溫州市龍港市、晉中市和順縣、鄭州市新密市
畢節(jié)市納雍縣、伊春市烏翠區(qū)、雞西市虎林市、蘭州市皋蘭縣、宜賓市敘州區(qū)
運(yùn)城市新絳縣、阜陽(yáng)市潁泉區(qū)、白沙黎族自治縣七坊鎮(zhèn)、晉中市左權(quán)縣、廣西崇左市大新縣、白沙黎族自治縣牙叉鎮(zhèn)、鞍山市海城市、臨夏臨夏市、常州市新北區(qū)
成都市蒲江縣、吉林市永吉縣、蕪湖市南陵縣、杭州市淳安縣、成都市青白江區(qū)、重慶市巴南區(qū)、焦作市孟州市、莆田市城廂區(qū)
商洛市商南縣、淮北市烈山區(qū)、牡丹江市寧安市、寧德市屏南縣、臨高縣波蓮鎮(zhèn)
大慶市肇州縣、丹東市東港市、廣西南寧市上林縣、畢節(jié)市赫章縣、青島市李滄區(qū)
濟(jì)寧市微山縣、內(nèi)蒙古烏蘭察布市化德縣、洛陽(yáng)市孟津區(qū)、成都市錦江區(qū)、阿壩藏族羌族自治州茂縣、昌江黎族自治縣石碌鎮(zhèn)
懷化市麻陽(yáng)苗族自治縣、金華市蘭溪市、菏澤市成武縣、文昌市公坡鎮(zhèn)、武威市涼州區(qū)、黑河市孫吳縣
葫蘆島市興城市、平?jīng)鍪徐`臺(tái)縣、東莞市虎門鎮(zhèn)、儋州市排浦鎮(zhèn)、黔西南安龍縣、阜陽(yáng)市潁泉區(qū)
海東市平安區(qū)、白沙黎族自治縣金波鄉(xiāng)、廣西柳州市鹿寨縣、聊城市臨清市、駐馬店市正陽(yáng)縣、廣州市從化區(qū)、衡陽(yáng)市珠暉區(qū)、紅河彌勒市、昭通市大關(guān)縣
黃岡市黃梅縣、延邊圖們市、安陽(yáng)市安陽(yáng)縣、撫順市清原滿族自治縣、安陽(yáng)市殷都區(qū)、內(nèi)蒙古巴彥淖爾市烏拉特中旗、海南共和縣、廣西玉林市容縣、新余市分宜縣
德陽(yáng)市什邡市、德州市臨邑縣、株洲市蘆淞區(qū)、泉州市石獅市、安慶市大觀區(qū)、西安市蓮湖區(qū)、安陽(yáng)市龍安區(qū)
廣西玉林市福綿區(qū)、自貢市大安區(qū)、嘉興市海寧市、泉州市石獅市、泰安市肥城市、商丘市睢陽(yáng)區(qū)、紅河綠春縣、楚雄元謀縣
六盤水市盤州市、中山市南頭鎮(zhèn)、泉州市鯉城區(qū)、牡丹江市海林市、瀘州市古藺縣、遵義市仁懷市、寧波市象山縣
撫州市樂(lè)安縣、東營(yíng)市東營(yíng)區(qū)、惠州市龍門縣、福州市永泰縣、臨高縣波蓮鎮(zhèn)、郴州市臨武縣、白山市渾江區(qū)、廣西防城港市港口區(qū)
大理祥云縣、白山市江源區(qū)、安康市寧陜縣、白沙黎族自治縣牙叉鎮(zhèn)、廣西梧州市岑溪市、臺(tái)州市三門縣、五指山市南圣、廣西貴港市平南縣
東方市八所鎮(zhèn)、深圳市光明區(qū)、聊城市東昌府區(qū)、中山市小欖鎮(zhèn)、佳木斯市同江市、寧夏銀川市賀蘭縣、白山市渾江區(qū)、鄭州市新鄭市
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長(zhǎng)治市屯留區(qū)、文山馬關(guān)縣、佳木斯市樺南縣、揭陽(yáng)市揭東區(qū)、荊州市沙市區(qū)
天水市麥積區(qū)、文山麻栗坡縣、宜賓市長(zhǎng)寧縣、貴陽(yáng)市開(kāi)陽(yáng)縣、齊齊哈爾市富拉爾基區(qū)、重慶市璧山區(qū)、北京市懷柔區(qū)、平?jīng)鍪腥A亭縣
瓊海市潭門鎮(zhèn)、青島市萊西市、無(wú)錫市新吳區(qū)、銅陵市銅官區(qū)、大理漾濞彝族自治縣、亳州市蒙城縣、中山市三角鎮(zhèn)、阜陽(yáng)市界首市
綿陽(yáng)市三臺(tái)縣、遂寧市射洪市、重慶市永川區(qū)、洛陽(yáng)市新安縣、巴中市平昌縣、湘潭市岳塘區(qū)、涼山會(huì)東縣、衡陽(yáng)市衡東縣、廣西崇左市寧明縣、嘉峪關(guān)市峪泉鎮(zhèn)
三明市沙縣區(qū)、通化市通化縣、文山文山市、常德市澧縣、淮南市潘集區(qū)
臨沂市羅莊區(qū)、遂寧市射洪市、云浮市郁南縣、運(yùn)城市河津市、內(nèi)蒙古錫林郭勒盟正藍(lán)旗、泰州市高港區(qū)
文昌市會(huì)文鎮(zhèn)、廣州市天河區(qū)、馬鞍山市當(dāng)涂縣、銅仁市萬(wàn)山區(qū)、無(wú)錫市江陰市、涼山雷波縣、重慶市長(zhǎng)壽區(qū)、湘西州花垣縣、綿陽(yáng)市游仙區(qū)
池州市石臺(tái)縣、重慶市巴南區(qū)、玉樹(shù)雜多縣、遵義市匯川區(qū)、牡丹江市東安區(qū)、合肥市包河區(qū)、聊城市臨清市、寶雞市鳳縣、贛州市贛縣區(qū)
臺(tái)州市三門縣、白沙黎族自治縣細(xì)水鄉(xiāng)、佳木斯市撫遠(yuǎn)市、景德鎮(zhèn)市珠山區(qū)、信陽(yáng)市平橋區(qū)
咸寧市崇陽(yáng)縣、泰安市泰山區(qū)、南通市通州區(qū)、北京市西城區(qū)、福州市平潭縣、寧德市壽寧縣、萍鄉(xiāng)市安源區(qū)、中山市南區(qū)街道、重慶市南岸區(qū)
蘭州市永登縣、麗水市云和縣、鐵嶺市西豐縣、宜賓市珙縣、樂(lè)山市峨眉山市、漳州市平和縣、鷹潭市余江區(qū)
安康市紫陽(yáng)縣、萍鄉(xiāng)市湘東區(qū)、永州市道縣、南通市通州區(qū)、周口市太康縣、泰州市高港區(qū)
廣西貴港市覃塘區(qū)、衢州市衢江區(qū)、昌江黎族自治縣烏烈鎮(zhèn)、濟(jì)南市濟(jì)陽(yáng)區(qū)、麗水市松陽(yáng)縣、長(zhǎng)春市農(nóng)安縣、衡陽(yáng)市衡南縣、武漢市新洲區(qū)、西寧市城中區(qū)
長(zhǎng)治市長(zhǎng)子縣、中山市港口鎮(zhèn)、普洱市景谷傣族彝族自治縣、威海市環(huán)翠區(qū)、涼山美姑縣、齊齊哈爾市鐵鋒區(qū)、內(nèi)蒙古通遼市奈曼旗、龍巖市新羅區(qū)
九江市濂溪區(qū)、撫州市樂(lè)安縣、濰坊市臨朐縣、臺(tái)州市溫嶺市、普洱市景東彝族自治縣、甘孜石渠縣
甘孜得榮縣、樂(lè)東黎族自治縣尖峰鎮(zhèn)、重慶市榮昌區(qū)、安陽(yáng)市林州市、聊城市東昌府區(qū)、鶴壁市淇縣、長(zhǎng)治市潞城區(qū)、成都市簡(jiǎn)陽(yáng)市
六安市霍山縣、北京市朝陽(yáng)區(qū)、宣城市郎溪縣、廣西百色市平果市、東營(yíng)市廣饒縣、呂梁市汾陽(yáng)市、內(nèi)蒙古赤峰市阿魯科爾沁旗、紅河建水縣
遵義市余慶縣、廣西桂林市資源縣、玉溪市峨山彝族自治縣、宿州市埇橋區(qū)、江門市臺(tái)山市、揚(yáng)州市江都區(qū)、洛陽(yáng)市洛龍區(qū)、天津市河北區(qū)
瀘州市瀘縣、東莞市長(zhǎng)安鎮(zhèn)、青島市市南區(qū)、贛州市崇義縣、廣州市從化區(qū)
東莞市麻涌鎮(zhèn)、長(zhǎng)治市黎城縣、文山馬關(guān)縣、臨滄市鳳慶縣、大理祥云縣
惠州市惠城區(qū)、黔東南天柱縣、宿州市碭山縣、漢中市略陽(yáng)縣、安陽(yáng)市安陽(yáng)縣、安康市白河縣、四平市鐵東區(qū)
黃岡市黃州區(qū)、呂梁市交城縣、昭通市巧家縣、榆林市佳縣、遼陽(yáng)市太子河區(qū)、中山市古鎮(zhèn)鎮(zhèn)、楚雄雙柏縣
海北門源回族自治縣、河源市紫金縣、懷化市洪江市、德州市慶云縣、黃岡市黃梅縣、三明市明溪縣、眉山市東坡區(qū)、齊齊哈爾市訥河市、衡陽(yáng)市衡南縣、雙鴨山市寶清縣
達(dá)州市通川區(qū)、文昌市蓬萊鎮(zhèn)、臨汾市曲沃縣、文山廣南縣、泰安市泰山區(qū)、咸陽(yáng)市興平市、澄邁縣加樂(lè)鎮(zhèn)、邵陽(yáng)市洞口縣、內(nèi)蒙古阿拉善盟額濟(jì)納旗、隴南市武都區(qū)
酒泉市玉門市、齊齊哈爾市甘南縣、鹽城市濱海縣、文山丘北縣、內(nèi)蒙古呼倫貝爾市扎賚諾爾區(qū)、海東市循化撒拉族自治縣、甘孜瀘定縣、開(kāi)封市順河回族區(qū)
廣西桂林市靈川縣、荊州市江陵縣、隴南市徽縣、銅陵市銅官區(qū)、泉州市豐澤區(qū)、阜新市阜新蒙古族自治縣、汕頭市潮南區(qū)、安康市嵐皋縣
濰坊市奎文區(qū)、普洱市景東彝族自治縣、榆林市府谷縣、南京市雨花臺(tái)區(qū)、鹽城市濱?？h、重慶市武隆區(qū)
封堵兩融“繞標(biāo)套現(xiàn)”！光大證券分支機(jī)構(gòu)被罰，年內(nèi)銀河、中信證券均收警示函|界面新聞
界面新聞?dòng)浾?| 陳靖
打擊繞標(biāo)套現(xiàn)仍在繼續(xù)。
4月23日，廣西證監(jiān)局發(fā)布公告，對(duì)光大證券（601788.SH）南寧金浦路證券營(yíng)業(yè)部采取出具警示函的行政監(jiān)管措施，并記入證券期貨市場(chǎng)誠(chéng)信檔案。
公告顯示，光大證券南寧金浦路證券營(yíng)業(yè)部存在向客戶介紹人支付報(bào)酬，在開(kāi)展融資融券業(yè)務(wù)過(guò)程中為客戶“繞標(biāo)套現(xiàn)”提供便利，客戶回訪不規(guī)范、不到位等違規(guī)行為。
基于上述違規(guī)行為，廣西證監(jiān)局決定對(duì)光大證券股份有限公司南寧金浦路證券營(yíng)業(yè)部采取出具警示函的監(jiān)管措施，并記入證券期貨市場(chǎng)誠(chéng)信檔案。
這不是今年行業(yè)首例因繞標(biāo)套現(xiàn)而受罰的券商。中國(guó)銀河證券（601881.SH）在2024年年報(bào)中披露了一項(xiàng)此前未公開(kāi)的監(jiān)管措施。北京證監(jiān)局年初指出，銀河證券對(duì)融資融券業(yè)務(wù)“繞標(biāo)套現(xiàn)”的管控措施力度不足。
此外，2025年1月17日，深圳證監(jiān)局針對(duì)中信證券（600030.SH）出具警示函，明確指出公司在防范融資融券客戶“繞標(biāo)套現(xiàn)”交易管理方面存在不足，同時(shí)在存量風(fēng)險(xiǎn)的排查化解及增量風(fēng)險(xiǎn)的防控措施方面存在不完善之處。
彼時(shí)銀河證券表示，公司對(duì)此高度重視，已督促相關(guān)部門深入查找并整改問(wèn)題。公司將建立健全內(nèi)部管理機(jī)制，嚴(yán)格執(zhí)行禁止“繞標(biāo)套現(xiàn)”的管理要求，并停止開(kāi)展“定增+融券”套利業(yè)務(wù)，以切實(shí)提升管理水平。
兩融“繞標(biāo)套現(xiàn)”是指投資者利用融資融券交易機(jī)制套取資金，以達(dá)成購(gòu)買非標(biāo)的證券（即“繞標(biāo)”）或?qū)①Y金轉(zhuǎn)出信用賬戶（即“套現(xiàn)”）等非合規(guī)目的。這種操作是市場(chǎng)資金需求旺盛背景下出現(xiàn)的新現(xiàn)象，常被用于變相擴(kuò)大兩融標(biāo)的范圍或進(jìn)行新股申購(gòu)。
但該模式存在較大隱患與風(fēng)險(xiǎn)，主要集中在四點(diǎn)：一是規(guī)避了監(jiān)管要求，存在合規(guī)隱患；二是擾亂了交易機(jī)制，信用風(fēng)險(xiǎn)加大；三是規(guī)避了信披義務(wù)，風(fēng)險(xiǎn)傳染性高；四是弱化了監(jiān)測(cè)效能，違法隱患增加。因此，“兩融套現(xiàn)”也長(zhǎng)期是監(jiān)管的重點(diǎn)整治對(duì)象。
繞標(biāo)業(yè)務(wù)始終是融資融券業(yè)務(wù)的“禁區(qū)”，但仍有不少機(jī)構(gòu)涉足其中。2021年，中信建投證券（601066.SH）上海徐匯區(qū)太原路營(yíng)業(yè)部因違規(guī)為客戶提供兩融繞標(biāo)便利，收到上海證監(jiān)局的責(zé)令改正監(jiān)管措施罰單。這也是首例券商分支機(jī)構(gòu)因該類違規(guī)行為而受到處罰的案例。
同年，監(jiān)管部門發(fā)布了《關(guān)于規(guī)范“兩融套現(xiàn)”風(fēng)險(xiǎn)促進(jìn)業(yè)務(wù)回歸本源的通報(bào)》，明確要求證券公司正視問(wèn)題、落實(shí)主體責(zé)任，并清理相關(guān)違規(guī)行為。
2024年末，中國(guó)證券業(yè)協(xié)會(huì)（中證協(xié)）發(fā)布了《證券業(yè)務(wù)示范實(shí)踐第5號(hào)——融資融券客戶交易行為管理》（下稱《《示范實(shí)踐》》），旨在規(guī)范和指導(dǎo)證券公司對(duì)融資融券業(yè)務(wù)客戶交易行為的管理。
中證協(xié)指出，自2010年融資融券業(yè)務(wù)開(kāi)展以來(lái)，該業(yè)務(wù)在提高市場(chǎng)流動(dòng)性和定價(jià)效率方面發(fā)揮了積極作用。隨著市場(chǎng)的發(fā)展和客戶類型的多元化，提升證券公司客戶交易行為管理能力顯得尤為必要。為此，協(xié)會(huì)制定了本示范實(shí)踐，以應(yīng)對(duì)證券公司兩融業(yè)務(wù)中的各類客戶交易行為管理場(chǎng)景。
《示范實(shí)踐》特別強(qiáng)調(diào)了防范客戶“繞標(biāo)套現(xiàn)”交易的管理措施，具體包括：前端管控措施，從制度、合同、員工管理和系統(tǒng)設(shè)置四個(gè)方面提出具體要求。風(fēng)險(xiǎn)賬戶監(jiān)控，證券公司需對(duì)融資融券“繞標(biāo)套現(xiàn)”行為進(jìn)行有效監(jiān)控。分層壓降舉措，在“繞標(biāo)套現(xiàn)”行為發(fā)生后，證券公司應(yīng)采取分層壓降措施。
例如，在員工管理方面，證券公司應(yīng)定期對(duì)分支機(jī)構(gòu)及員工進(jìn)行合規(guī)展業(yè)培訓(xùn)，禁止任何形式的“繞標(biāo)套現(xiàn)”行為，并要求員工在向客戶講解兩融業(yè)務(wù)規(guī)則和風(fēng)險(xiǎn)時(shí)，明確告知不得進(jìn)行“繞標(biāo)套現(xiàn)”交易。
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