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佳木斯市富錦市、銅陵市郊區(qū)、荊州市江陵縣、榆林市佳縣、直轄縣潛江市、朔州市朔城區(qū)、保山市施甸縣、澄邁縣老城鎮(zhèn)、恩施州恩施市
鹽城市濱?？h、遼陽(yáng)市文圣區(qū)、宿遷市沭陽(yáng)縣、東方市東河鎮(zhèn)、揭陽(yáng)市普寧市、丹東市寬甸滿族自治縣、清遠(yuǎn)市清城區(qū)、大興安嶺地區(qū)新林區(qū)
太原市萬(wàn)柏林區(qū)、濱州市濱城區(qū)、內(nèi)蒙古興安盟扎賚特旗、隴南市兩當(dāng)縣、齊齊哈爾市富拉爾基區(qū)
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白沙黎族自治縣阜龍鄉(xiāng)、通化市二道江區(qū)、株洲市蘆淞區(qū)、中山市石岐街道、婁底市雙峰縣、晉中市和順縣
昭通市大關(guān)縣、齊齊哈爾市富拉爾基區(qū)、萬(wàn)寧市禮紀(jì)鎮(zhèn)、昭通市鎮(zhèn)雄縣、畢節(jié)市納雍縣、內(nèi)蒙古呼倫貝爾市扎蘭屯市、岳陽(yáng)市汨羅市、長(zhǎng)春市南關(guān)區(qū)、綏化市海倫市
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三大業(yè)務(wù)違規(guī)！支付機(jī)構(gòu)廣東匯卡被罰沒948萬(wàn)元|界面新聞
4月27日，界面新聞注意到，人民銀行廣東省分行日前公示的行政處罰決定信息顯示，支付機(jī)構(gòu)廣東匯卡商務(wù)服務(wù)有限公司（以下簡(jiǎn)稱“廣東匯卡”）及其責(zé)任人遭處罰。
具體來看，廣東匯卡因違反商戶管理規(guī)定、違反機(jī)構(gòu)管理規(guī)定、未按規(guī)定保存客戶身份資料和交易記錄等3項(xiàng)違法行為，被警告，沒收違法所得約312.82萬(wàn)元，并處罰款635萬(wàn)元，合計(jì)罰沒金額約948萬(wàn)元。另外，時(shí)任廣東匯卡法定代表人、董事長(zhǎng)兼經(jīng)理?xiàng)钅硨?duì)未按規(guī)定保存客戶身份資料和交易記錄負(fù)有責(zé)任，被罰款5萬(wàn)元。
事實(shí)上，此前，廣東匯卡收到過更大金額的罰單。2023年12月，廣東匯卡曾因違反商戶管理規(guī)定、違反支付賬戶管理規(guī)定，被罰沒2100多萬(wàn)元。
公開信息顯示，廣東匯卡成立于2010年，2013年獲得由人民銀行頒發(fā)的《支付業(yè)務(wù)許可證》，業(yè)務(wù)類型為銀行卡收單，展業(yè)范圍僅限于廣東省內(nèi)。
值得一提的是，2023年1月進(jìn)行新一次牌照續(xù)展時(shí)，因存在《中國(guó)人民銀行行政許可實(shí)施辦法》第二十四條規(guī)定的情形，人民銀行決定中止對(duì)廣東匯卡《支付業(yè)務(wù)許可證》續(xù)展申請(qǐng)的審查，該公司牌照續(xù)展至今未有新消息傳出。
除了廣東匯卡，目前還有上海商聯(lián)信電子支付服務(wù)有限公司、匯潮支付有限公司、上海瀚銀信息技術(shù)有限公司、九派天下支付有限公司、中鋼銀通信息技術(shù)服務(wù)有限公司、江西繳費(fèi)通信息技術(shù)有限公司、圣亞云鼎支付有限公司、先鋒支付有限公司、天下支付科技有限公司等機(jī)構(gòu)的支付牌照也是“懸而未決”狀態(tài)。
2025年以來，監(jiān)管部門對(duì)支付機(jī)構(gòu)的嚴(yán)監(jiān)管態(tài)勢(shì)不減。據(jù)不完全統(tǒng)計(jì)，截至4月26日，年內(nèi)支付機(jī)構(gòu)已累計(jì)收到近30張罰單（以罰單公布日期為準(zhǔn)）。從機(jī)構(gòu)違規(guī)行為來看，違反反洗錢業(yè)務(wù)管理規(guī)定、違反特約商戶管理規(guī)定、違反清算管理規(guī)定等成為監(jiān)管關(guān)注的重點(diǎn)。
其中，涉及兩張千萬(wàn)元級(jí)別罰單，北京雅酷時(shí)空信息交換技術(shù)有限公司因存在交易信息設(shè)置及上送不規(guī)范、支付接口管理不規(guī)范、未落實(shí)外包管理相關(guān)規(guī)定、未按規(guī)定將手續(xù)費(fèi)收入計(jì)提至特定自有資金賬戶等8項(xiàng)違規(guī)行為，被罰沒共計(jì)1199.237萬(wàn)元；廣州市匯聚支付電子科技有限公司涉及違反特約商戶管理規(guī)定、違反支付賬戶管理規(guī)定、違反有關(guān)清算管理規(guī)定、違反有關(guān)支付機(jī)構(gòu)管理規(guī)定，被監(jiān)管部門罰沒共計(jì)1061萬(wàn)元。
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