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慶陽市慶城縣、周口市鄲城縣、淄博市沂源縣、銅川市王益區(qū)、運(yùn)城市萬榮縣、忻州市神池縣、成都市成華區(qū)、荊州市荊州區(qū)、信陽市潢川縣
吉安市永新縣、安康市漢濱區(qū)、瀘州市古藺縣、北京市平谷區(qū)、溫州市瑞安市、衡陽市石鼓區(qū)
晉中市祁縣、廣西柳州市三江侗族自治縣、珠海市斗門區(qū)、西安市未央?yún)^(qū)、金華市義烏市、鎮(zhèn)江市丹徒區(qū)
澄邁縣加樂鎮(zhèn)、樂東黎族自治縣九所鎮(zhèn)、鐵嶺市清河區(qū)、成都市郫都區(qū)、廣西桂林市靈川縣、成都市青白江區(qū)、曲靖市富源縣
臨沂市費(fèi)縣、延邊和龍市、煙臺(tái)市萊陽市、江門市江海區(qū)、甘孜得榮縣、益陽市南縣、德陽市廣漢市、淮北市杜集區(qū)
廣西南寧市邕寧區(qū)、新余市分宜縣、宜春市樟樹市、韶關(guān)市武江區(qū)、普洱市思茅區(qū)、南充市儀隴縣、惠州市博羅縣、南平市松溪縣
黔西南興仁市、昭通市鎮(zhèn)雄縣、廣西玉林市容縣、廣州市花都區(qū)、黔東南錦屏縣、長沙市瀏陽市
聊城市臨清市、臺(tái)州市溫嶺市、湘西州龍山縣、延邊琿春市、臨汾市浮山縣、濰坊市青州市、平?jīng)鍪腥A亭縣
邵陽市綏寧縣、黑河市愛輝區(qū)、忻州市原平市、黔南甕安縣、常德市臨澧縣、內(nèi)蒙古烏蘭察布市興和縣、馬鞍山市當(dāng)涂縣、臨滄市永德縣
東營市東營區(qū)、大慶市讓胡路區(qū)、文山西疇縣、臨汾市襄汾縣、麗江市永勝縣
白城市鎮(zhèn)賚縣、內(nèi)蒙古錫林郭勒盟二連浩特市、昆明市尋甸回族彝族自治縣、常州市鐘樓區(qū)、撫州市東鄉(xiāng)區(qū)、天津市武清區(qū)、泉州市德化縣、天津市西青區(qū)、平?jīng)鍪袥艽h、銅陵市樅陽縣
麗水市縉云縣、甘南卓尼縣、文山馬關(guān)縣、瀘州市龍馬潭區(qū)、濟(jì)寧市任城區(qū)、襄陽市樊城區(qū)、德州市平原縣、白沙黎族自治縣打安鎮(zhèn)、安慶市大觀區(qū)
瀘州市古藺縣、撫州市南豐縣、莆田市城廂區(qū)、吉安市新干縣、海北剛察縣、北京市石景山區(qū)、亳州市譙城區(qū)、北京市西城區(qū)、內(nèi)蒙古赤峰市林西縣
滁州市鳳陽縣、達(dá)州市開江縣、銅陵市銅官區(qū)、蘇州市吳中區(qū)、阿壩藏族羌族自治州金川縣、南通市海門區(qū)、肇慶市高要區(qū)、曲靖市馬龍區(qū)、常德市鼎城區(qū)
茂名市高州市、佳木斯市樺南縣、曲靖市羅平縣、晉中市太谷區(qū)、西安市臨潼區(qū)
常州市武進(jìn)區(qū)、潮州市饒平縣、重慶市渝中區(qū)、牡丹江市東寧市、吉林市船營區(qū)、玉溪市通?？h、綏化市慶安縣、文昌市東路鎮(zhèn)、金華市永康市、內(nèi)江市市中區(qū)
鄭州市上街區(qū)、三明市大田縣、綿陽市鹽亭縣、宜春市銅鼓縣、天水市清水縣、武漢市新洲區(qū)、十堰市鄖陽區(qū)、成都市新都區(qū)
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南京市六合區(qū)、大理大理市、瓊海市長坡鎮(zhèn)、成都市金堂縣、重慶市南岸區(qū)、寧波市奉化區(qū)、綏化市綏棱縣
阿壩藏族羌族自治州小金縣、東營市東營區(qū)、東莞市鳳崗鎮(zhèn)、南平市政和縣、萍鄉(xiāng)市蘆溪縣、蕪湖市鏡湖區(qū)
牡丹江市愛民區(qū)、沈陽市蘇家屯區(qū)、迪慶德欽縣、菏澤市巨野縣、恩施州鶴峰縣、東營市河口區(qū)、廣西南寧市橫州市、廣州市越秀區(qū)、延安市延長縣
郴州市宜章縣、衡陽市衡山縣、阿壩藏族羌族自治州壤塘縣、商洛市山陽縣、天津市河?xùn)|區(qū)
鎮(zhèn)江市丹陽市、湖州市長興縣、廣西桂林市恭城瑤族自治縣、鹽城市響水縣、黔東南錦屏縣、成都市成華區(qū)、廣西百色市田陽區(qū)、甘孜新龍縣、東莞市道滘鎮(zhèn)、盤錦市雙臺(tái)子區(qū)
沈陽市鐵西區(qū)、荊州市公安縣、洛陽市老城區(qū)、淮安市淮陰區(qū)、大連市普蘭店區(qū)、澄邁縣文儒鎮(zhèn)
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內(nèi)江市隆昌市、自貢市貢井區(qū)、牡丹江市西安區(qū)、淮北市濉溪縣、揭陽市惠來縣、廣州市越秀區(qū)、陽泉市盂縣
贛州市瑞金市、遵義市習(xí)水縣、甘孜爐霍縣、瓊海市塔洋鎮(zhèn)、中山市大涌鎮(zhèn)、煙臺(tái)市萊州市、福州市平潭縣、常德市澧縣
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三大業(yè)務(wù)違規(guī)！支付機(jī)構(gòu)廣東匯卡被罰沒948萬元|界面新聞
4月27日，界面新聞注意到，人民銀行廣東省分行日前公示的行政處罰決定信息顯示，支付機(jī)構(gòu)廣東匯卡商務(wù)服務(wù)有限公司（以下簡稱“廣東匯卡”）及其責(zé)任人遭處罰。
具體來看，廣東匯卡因違反商戶管理規(guī)定、違反機(jī)構(gòu)管理規(guī)定、未按規(guī)定保存客戶身份資料和交易記錄等3項(xiàng)違法行為，被警告，沒收違法所得約312.82萬元，并處罰款635萬元，合計(jì)罰沒金額約948萬元。另外，時(shí)任廣東匯卡法定代表人、董事長兼經(jīng)理?xiàng)钅硨ξ窗匆?guī)定保存客戶身份資料和交易記錄負(fù)有責(zé)任，被罰款5萬元。
事實(shí)上，此前，廣東匯卡收到過更大金額的罰單。2023年12月，廣東匯卡曾因違反商戶管理規(guī)定、違反支付賬戶管理規(guī)定，被罰沒2100多萬元。
公開信息顯示，廣東匯卡成立于2010年，2013年獲得由人民銀行頒發(fā)的《支付業(yè)務(wù)許可證》，業(yè)務(wù)類型為銀行卡收單，展業(yè)范圍僅限于廣東省內(nèi)。
值得一提的是，2023年1月進(jìn)行新一次牌照續(xù)展時(shí)，因存在《中國人民銀行行政許可實(shí)施辦法》第二十四條規(guī)定的情形，人民銀行決定中止對廣東匯卡《支付業(yè)務(wù)許可證》續(xù)展申請的審查，該公司牌照續(xù)展至今未有新消息傳出。
除了廣東匯卡，目前還有上海商聯(lián)信電子支付服務(wù)有限公司、匯潮支付有限公司、上海瀚銀信息技術(shù)有限公司、九派天下支付有限公司、中鋼銀通信息技術(shù)服務(wù)有限公司、江西繳費(fèi)通信息技術(shù)有限公司、圣亞云鼎支付有限公司、先鋒支付有限公司、天下支付科技有限公司等機(jī)構(gòu)的支付牌照也是“懸而未決”狀態(tài)。
2025年以來，監(jiān)管部門對支付機(jī)構(gòu)的嚴(yán)監(jiān)管態(tài)勢不減。據(jù)不完全統(tǒng)計(jì)，截至4月26日，年內(nèi)支付機(jī)構(gòu)已累計(jì)收到近30張罰單（以罰單公布日期為準(zhǔn)）。從機(jī)構(gòu)違規(guī)行為來看，違反反洗錢業(yè)務(wù)管理規(guī)定、違反特約商戶管理規(guī)定、違反清算管理規(guī)定等成為監(jiān)管關(guān)注的重點(diǎn)。
其中，涉及兩張千萬元級(jí)別罰單，北京雅酷時(shí)空信息交換技術(shù)有限公司因存在交易信息設(shè)置及上送不規(guī)范、支付接口管理不規(guī)范、未落實(shí)外包管理相關(guān)規(guī)定、未按規(guī)定將手續(xù)費(fèi)收入計(jì)提至特定自有資金賬戶等8項(xiàng)違規(guī)行為，被罰沒共計(jì)1199.237萬元；廣州市匯聚支付電子科技有限公司涉及違反特約商戶管理規(guī)定、違反支付賬戶管理規(guī)定、違反有關(guān)清算管理規(guī)定、違反有關(guān)支付機(jī)構(gòu)管理規(guī)定，被監(jiān)管部門罰沒共計(jì)1061萬元。
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