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紅河石屏縣、吉安市吉水縣、定安縣龍河鎮(zhèn)、洛陽市新安縣、株洲市炎陵縣、荊門市鐘祥市
漢中市鎮(zhèn)巴縣、永州市寧遠(yuǎn)縣、滁州市南譙區(qū)、莆田市仙游縣、銅陵市郊區(qū)、延安市延長縣、海西蒙古族都蘭縣、重慶市城口縣
宣城市郎溪縣、延安市甘泉縣、廣西梧州市岑溪市、西安市灞橋區(qū)、昆明市安寧市、長沙市雨花區(qū)、福州市晉安區(qū)、廣西河池市鳳山縣、丹東市鳳城市
大興安嶺地區(qū)加格達(dá)奇區(qū)、重慶市潼南區(qū)、天津市南開區(qū)、黃南同仁市、忻州市代縣、沈陽市沈北新區(qū)
寧夏中衛(wèi)市中寧縣、阿壩藏族羌族自治州理縣、馬鞍山市花山區(qū)、昭通市水富市、紹興市上虞區(qū)、甘孜德格縣、漳州市云霄縣、聊城市東阿縣、撫州市南城縣、定安縣雷鳴鎮(zhèn)
中山市橫欄鎮(zhèn)、平?jīng)鍪星f浪縣、南平市政和縣、湛江市赤坎區(qū)、綿陽市涪城區(qū)
內(nèi)蒙古呼和浩特市回民區(qū)、寧夏石嘴山市惠農(nóng)區(qū)、濮陽市南樂縣、沈陽市康平縣、咸陽市永壽縣、黃石市西塞山區(qū)、渭南市澄城縣、東莞市常平鎮(zhèn)、屯昌縣南坤鎮(zhèn)
內(nèi)蒙古興安盟科爾沁右翼前旗、淄博市沂源縣、銅川市耀州區(qū)、郴州市宜章縣、寧德市周寧縣、濟(jì)源市市轄區(qū)、內(nèi)蒙古包頭市昆都侖區(qū)、濟(jì)南市長清區(qū)
嘉興市嘉善縣、內(nèi)江市資中縣、漳州市龍文區(qū)、涼山雷波縣、銅仁市萬山區(qū)、大連市莊河市、濟(jì)南市商河縣
內(nèi)蒙古通遼市科爾沁區(qū)、萬寧市南橋鎮(zhèn)、岳陽市臨湘市、漢中市留壩縣、威海市文登區(qū)、白山市臨江市、定西市安定區(qū)、莆田市荔城區(qū)
汕尾市陸豐市、呂梁市孝義市、哈爾濱市延壽縣、重慶市巫山縣、廣安市廣安區(qū)、黔東南榕江縣、渭南市華州區(qū)
伊春市豐林縣、邵陽市新寧縣、徐州市銅山區(qū)、白山市撫松縣、重慶市大足區(qū)、咸陽市長武縣、長治市沁源縣、許昌市長葛市、遵義市赤水市、中山市南區(qū)街道
文昌市東郊鎮(zhèn)、撫州市金溪縣、棗莊市嶧城區(qū)、大慶市肇州縣、廣西柳州市魚峰區(qū)、內(nèi)蒙古阿拉善盟阿拉善左旗、德州市武城縣
廣西崇左市大新縣、臨夏永靖縣、黔東南丹寨縣、廣西百色市靖西市、昆明市官渡區(qū)、溫州市龍灣區(qū)、張掖市高臺(tái)縣、甘孜白玉縣
大同市平城區(qū)、重慶市南岸區(qū)、甘孜九龍縣、錦州市古塔區(qū)、哈爾濱市依蘭縣
惠州市惠城區(qū)、青島市市北區(qū)、德宏傣族景頗族自治州盈江縣、遂寧市蓬溪縣、東營市東營區(qū)、岳陽市平江縣、寧波市鄞州區(qū)
南京市雨花臺(tái)區(qū)、曲靖市陸良縣、鞍山市千山區(qū)、大連市西崗區(qū)、廣安市鄰水縣
央行內(nèi)部通報(bào)券商洗錢風(fēng)險(xiǎn)及反洗錢履職典型問題，關(guān)注綜合賬戶服務(wù)、大宗交易等六類業(yè)務(wù)風(fēng)險(xiǎn)|界面新聞 · 快訊
中國人民銀行反洗錢局近期內(nèi)部通報(bào)了證券公司洗錢風(fēng)險(xiǎn)及反洗錢履職典型問題，并要求各法人證券、期貨、基金業(yè)金融機(jī)構(gòu)組織開展自查工作。
據(jù)悉，央行通報(bào)的券商洗錢風(fēng)險(xiǎn)涵蓋外部威脅、客戶風(fēng)險(xiǎn)和業(yè)務(wù)風(fēng)險(xiǎn)三大類。其中，業(yè)務(wù)風(fēng)險(xiǎn)聚焦券商的綜合賬戶服務(wù)及單客戶多銀行業(yè)務(wù)、新三板協(xié)議轉(zhuǎn)讓和主板大宗交易、投資銀行、兩融、轉(zhuǎn)托管、場(chǎng)外衍生品六類業(yè)務(wù)。
從當(dāng)前券商洗錢風(fēng)險(xiǎn)狀況看，通報(bào)內(nèi)容顯示，外部風(fēng)險(xiǎn)方面，根據(jù)有權(quán)機(jī)關(guān)查凍扣數(shù)據(jù)，券商面臨的主要外部威脅包括非法吸收公眾存款、詐騙、內(nèi)幕交易/操縱市場(chǎng)等證券犯罪、行賄受賄、非法經(jīng)營、經(jīng)營賭博等。（中證金牛座）
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