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東方市天安鄉(xiāng)、德州市夏津縣、忻州市偏關(guān)縣、吉安市安?？h、貴陽市清鎮(zhèn)市
德州市禹城市、黃岡市蘄春縣、重慶市江北區(qū)、平?jīng)鍪谐缧趴h、清遠(yuǎn)市連州市、萬寧市北大鎮(zhèn)、楚雄大姚縣、福州市平潭縣
麗江市華坪縣、安康市嵐皋縣、內(nèi)蒙古鄂爾多斯市烏審旗、忻州市河曲縣、棗莊市山亭區(qū)、晉城市陵川縣
寧德市福安市、文昌市東路鎮(zhèn)、銅陵市義安區(qū)、咸陽市淳化縣、肇慶市高要區(qū)、荊州市石首市、海南貴南縣、阜新市海州區(qū)、邵陽市洞口縣、西安市周至縣
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內(nèi)蒙古赤峰市林西縣、金昌市金川區(qū)、鹽城市濱?？h、內(nèi)蒙古錫林郭勒盟蘇尼特左旗、焦作市溫縣、樂東黎族自治縣鶯歌海鎮(zhèn)
樂東黎族自治縣尖峰鎮(zhèn)、安康市漢濱區(qū)、廣西桂林市平樂縣、畢節(jié)市七星關(guān)區(qū)、呂梁市離石區(qū)
溫州市永嘉縣、忻州市神池縣、大興安嶺地區(qū)呼中區(qū)、?？谑行阌^(qū)、鐵嶺市調(diào)兵山市、德州市平原縣
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重慶市潼南區(qū)、隴南市西和縣、運(yùn)城市聞喜縣、宜昌市點(diǎn)軍區(qū)、重慶市江津區(qū)、三明市清流縣、昭通市威信縣、德宏傣族景頗族自治州瑞麗市
白城市通榆縣、遵義市湄潭縣、安慶市大觀區(qū)、文昌市錦山鎮(zhèn)、十堰市丹江口市、湘潭市岳塘區(qū)、漳州市龍海區(qū)、瀘州市瀘縣
江門市開平市、杭州市建德市、邵陽市隆回縣、西安市周至縣、延邊延吉市
忻州市河曲縣、信陽市光山縣、臨夏永靖縣、惠州市龍門縣、株洲市茶陵縣、蚌埠市淮上區(qū)、昭通市水富市
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央行內(nèi)部通報(bào)券商洗錢風(fēng)險(xiǎn)及反洗錢履職典型問題，關(guān)注綜合賬戶服務(wù)、大宗交易等六類業(yè)務(wù)風(fēng)險(xiǎn)|界面新聞 · 快訊
中國(guó)人民銀行反洗錢局近期內(nèi)部通報(bào)了證券公司洗錢風(fēng)險(xiǎn)及反洗錢履職典型問題，并要求各法人證券、期貨、基金業(yè)金融機(jī)構(gòu)組織開展自查工作。
據(jù)悉，央行通報(bào)的券商洗錢風(fēng)險(xiǎn)涵蓋外部威脅、客戶風(fēng)險(xiǎn)和業(yè)務(wù)風(fēng)險(xiǎn)三大類。其中，業(yè)務(wù)風(fēng)險(xiǎn)聚焦券商的綜合賬戶服務(wù)及單客戶多銀行業(yè)務(wù)、新三板協(xié)議轉(zhuǎn)讓和主板大宗交易、投資銀行、兩融、轉(zhuǎn)托管、場(chǎng)外衍生品六類業(yè)務(wù)。
從當(dāng)前券商洗錢風(fēng)險(xiǎn)狀況看，通報(bào)內(nèi)容顯示，外部風(fēng)險(xiǎn)方面，根據(jù)有權(quán)機(jī)關(guān)查凍扣數(shù)據(jù)，券商面臨的主要外部威脅包括非法吸收公眾存款、詐騙、內(nèi)幕交易/操縱市場(chǎng)等證券犯罪、行賄受賄、非法經(jīng)營(yíng)、經(jīng)營(yíng)賭博等。（中證金牛座）
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