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平頂山市郟縣、阜新市阜新蒙古族自治縣、濟(jì)寧市曲阜市、齊齊哈爾市鐵鋒區(qū)、雙鴨山市嶺東區(qū)、銅仁市沿河土家族自治縣、黔東南臺(tái)江縣
長(zhǎng)沙市開福區(qū)、長(zhǎng)沙市雨花區(qū)、遵義市赤水市、丹東市振興區(qū)、齊齊哈爾市建華區(qū)、澄邁縣福山鎮(zhèn)、黔南獨(dú)山縣、大興安嶺地區(qū)加格達(dá)奇區(qū)、丹東市元寶區(qū)、孝感市云夢(mèng)縣
松原市長(zhǎng)嶺縣、六盤水市鐘山區(qū)、太原市婁煩縣、樂(lè)山市犍為縣、麗水市慶元縣
河源市東源縣、曲靖市會(huì)澤縣、連云港市灌云縣、撫順市望花區(qū)、湘潭市岳塘區(qū)、涼山會(huì)東縣、重慶市開州區(qū)
內(nèi)蒙古赤峰市翁牛特旗、新余市渝水區(qū)、平頂山市新華區(qū)、合肥市肥東縣、重慶市渝北區(qū)、南通市如皋市
黃山市黟縣、儋州市王五鎮(zhèn)、洛陽(yáng)市偃師區(qū)、南充市西充縣、呂梁市交口縣、太原市陽(yáng)曲縣、亳州市譙城區(qū)、德宏傣族景頗族自治州芒市、中山市古鎮(zhèn)鎮(zhèn)
菏澤市單縣、普洱市思茅區(qū)、廣西來(lái)賓市象州縣、忻州市定襄縣、陵水黎族自治縣椰林鎮(zhèn)、攀枝花市東區(qū)、內(nèi)蒙古呼和浩特市武川縣、泉州市惠安縣、儋州市海頭鎮(zhèn)、武漢市東西湖區(qū)
亳州市蒙城縣、儋州市中和鎮(zhèn)、撫州市崇仁縣、淮南市田家庵區(qū)、衢州市開化縣、眉山市丹棱縣、鶴崗市東山區(qū)、東莞市石碣鎮(zhèn)
內(nèi)蒙古興安盟科爾沁右翼中旗、湖州市安吉縣、漯河市臨潁縣、朝陽(yáng)市凌源市、忻州市偏關(guān)縣、白城市大安市、內(nèi)蒙古通遼市科爾沁左翼中旗、麗水市蓮都區(qū)、馬鞍山市花山區(qū)
海東市互助土族自治縣、湘潭市湘鄉(xiāng)市、延安市洛川縣、陵水黎族自治縣椰林鎮(zhèn)、株洲市茶陵縣、哈爾濱市道里區(qū)、平頂山市石龍區(qū)、廣元市利州區(qū)、陵水黎族自治縣提蒙鄉(xiāng)
長(zhǎng)治市屯留區(qū)、德州市臨邑縣、樂(lè)山市市中區(qū)、上饒市德興市、東營(yíng)市墾利區(qū)、白山市靖宇縣、鷹潭市余江區(qū)
株洲市攸縣、鷹潭市月湖區(qū)、周口市西華縣、綿陽(yáng)市涪城區(qū)、晉中市祁縣、廣西貴港市港北區(qū)、天水市張家川回族自治縣、內(nèi)蒙古通遼市扎魯特旗、漢中市略陽(yáng)縣、上海市青浦區(qū)
孝感市云夢(mèng)縣、岳陽(yáng)市岳陽(yáng)縣、玉樹治多縣、廣西防城港市港口區(qū)、文昌市公坡鎮(zhèn)、本溪市溪湖區(qū)
南京市棲霞區(qū)、長(zhǎng)春市二道區(qū)、廣西河池市鳳山縣、海東市化隆回族自治縣、清遠(yuǎn)市清城區(qū)、定安縣雷鳴鎮(zhèn)、樂(lè)山市金口河區(qū)、陽(yáng)江市江城區(qū)
銅仁市萬(wàn)山區(qū)、普洱市景東彝族自治縣、中山市東鳳鎮(zhèn)、萍鄉(xiāng)市安源區(qū)、永州市零陵區(qū)、鄭州市中牟縣、永州市江華瑤族自治縣
伊春市南岔縣、寧夏石嘴山市平羅縣、伊春市豐林縣、新鄉(xiāng)市長(zhǎng)垣市、牡丹江市海林市、綏化市慶安縣、成都市雙流區(qū)、湘西州龍山縣、泉州市安溪縣
杭州市拱墅區(qū)、達(dá)州市開江縣、溫州市泰順縣、衢州市常山縣、南京市江寧區(qū)、內(nèi)蒙古包頭市石拐區(qū)、榆林市佳縣
衢州市江山市、青島市萊西市、三明市泰寧縣、錦州市太和區(qū)、蘇州市相城區(qū)、南昌市西湖區(qū)、保亭黎族苗族自治縣什玲、蘇州市姑蘇區(qū)、內(nèi)蒙古錫林郭勒盟鑲黃旗
臨滄市滄源佤族自治縣、朝陽(yáng)市凌源市、渭南市韓城市、鞍山市鐵西區(qū)、鄭州市新鄭市、駐馬店市上蔡縣、黔西南興仁市、廣西柳州市柳南區(qū)
銅川市王益區(qū)、無(wú)錫市錫山區(qū)、陽(yáng)泉市礦區(qū)、樂(lè)東黎族自治縣佛羅鎮(zhèn)、廣西河池市南丹縣、黔南惠水縣、涼山冕寧縣、焦作市中站區(qū)、廣西梧州市岑溪市
龍巖市武平縣、伊春市友好區(qū)、六安市霍山縣、內(nèi)蒙古烏蘭察布市化德縣、成都市新都區(qū)、重慶市奉節(jié)縣、中山市東升鎮(zhèn)、莆田市城廂區(qū)、鐵嶺市開原市
白銀市景泰縣、果洛甘德縣、鹽城市建湖縣、信陽(yáng)市淮濱縣、甘孜理塘縣、天津市寧河區(qū)、哈爾濱市五常市、文昌市會(huì)文鎮(zhèn)
廣州市從化區(qū)、常德市安鄉(xiāng)縣、萬(wàn)寧市禮紀(jì)鎮(zhèn)、馬鞍山市花山區(qū)、黔東南天柱縣、綏化市蘭西縣
贛州市瑞金市、紹興市柯橋區(qū)、天津市東麗區(qū)、焦作市博愛縣、阜新市海州區(qū)、商丘市睢陽(yáng)區(qū)、重慶市長(zhǎng)壽區(qū)、滁州市天長(zhǎng)市、臨沂市蘭陵縣、松原市長(zhǎng)嶺縣
周口市太康縣、上海市金山區(qū)、寧夏石嘴山市大武口區(qū)、內(nèi)蒙古阿拉善盟額濟(jì)納旗、吉安市萬(wàn)安縣、濱州市鄒平市
隨州市隨縣、昭通市鹽津縣、長(zhǎng)治市襄垣縣、陽(yáng)泉市盂縣、東營(yíng)市墾利區(qū)、五指山市南圣、銅陵市義安區(qū)、吉安市廬陵新區(qū)、九江市濂溪區(qū)、麗水市慶元縣
定西市臨洮縣、信陽(yáng)市羅山縣、宿州市碭山縣、十堰市鄖陽(yáng)區(qū)、內(nèi)蒙古錫林郭勒盟多倫縣
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寶雞市渭濱區(qū)、內(nèi)蒙古興安盟突泉縣、深圳市光明區(qū)、黃山市祁門縣、鷹潭市余江區(qū)、商丘市寧陵縣、黔西南興義市
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漯河市舞陽(yáng)縣、三明市三元區(qū)、荊門市東寶區(qū)、邵陽(yáng)市邵東市、廣西百色市靖西市、文昌市馮坡鎮(zhèn)
隨州市廣水市、揭陽(yáng)市揭東區(qū)、漢中市鎮(zhèn)巴縣、慶陽(yáng)市鎮(zhèn)原縣、涼山甘洛縣、陽(yáng)江市陽(yáng)東區(qū)、上饒市鉛山縣、周口市沈丘縣、淮安市洪澤區(qū)、深圳市坪山區(qū)
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三大業(yè)務(wù)違規(guī)！支付機(jī)構(gòu)廣東匯卡被罰沒(méi)948萬(wàn)元|界面新聞
4月27日，界面新聞注意到，人民銀行廣東省分行日前公示的行政處罰決定信息顯示，支付機(jī)構(gòu)廣東匯卡商務(wù)服務(wù)有限公司（以下簡(jiǎn)稱“廣東匯卡”）及其責(zé)任人遭處罰。
具體來(lái)看，廣東匯卡因違反商戶管理規(guī)定、違反機(jī)構(gòu)管理規(guī)定、未按規(guī)定保存客戶身份資料和交易記錄等3項(xiàng)違法行為，被警告，沒(méi)收違法所得約312.82萬(wàn)元，并處罰款635萬(wàn)元，合計(jì)罰沒(méi)金額約948萬(wàn)元。另外，時(shí)任廣東匯卡法定代表人、董事長(zhǎng)兼經(jīng)理?xiàng)钅硨?duì)未按規(guī)定保存客戶身份資料和交易記錄負(fù)有責(zé)任，被罰款5萬(wàn)元。
事實(shí)上，此前，廣東匯卡收到過(guò)更大金額的罰單。2023年12月，廣東匯卡曾因違反商戶管理規(guī)定、違反支付賬戶管理規(guī)定，被罰沒(méi)2100多萬(wàn)元。
公開信息顯示，廣東匯卡成立于2010年，2013年獲得由人民銀行頒發(fā)的《支付業(yè)務(wù)許可證》，業(yè)務(wù)類型為銀行卡收單，展業(yè)范圍僅限于廣東省內(nèi)。
值得一提的是，2023年1月進(jìn)行新一次牌照續(xù)展時(shí)，因存在《中國(guó)人民銀行行政許可實(shí)施辦法》第二十四條規(guī)定的情形，人民銀行決定中止對(duì)廣東匯卡《支付業(yè)務(wù)許可證》續(xù)展申請(qǐng)的審查，該公司牌照續(xù)展至今未有新消息傳出。
除了廣東匯卡，目前還有上海商聯(lián)信電子支付服務(wù)有限公司、匯潮支付有限公司、上海瀚銀信息技術(shù)有限公司、九派天下支付有限公司、中鋼銀通信息技術(shù)服務(wù)有限公司、江西繳費(fèi)通信息技術(shù)有限公司、圣亞云鼎支付有限公司、先鋒支付有限公司、天下支付科技有限公司等機(jī)構(gòu)的支付牌照也是“懸而未決”狀態(tài)。
2025年以來(lái)，監(jiān)管部門對(duì)支付機(jī)構(gòu)的嚴(yán)監(jiān)管態(tài)勢(shì)不減。據(jù)不完全統(tǒng)計(jì)，截至4月26日，年內(nèi)支付機(jī)構(gòu)已累計(jì)收到近30張罰單（以罰單公布日期為準(zhǔn)）。從機(jī)構(gòu)違規(guī)行為來(lái)看，違反反洗錢業(yè)務(wù)管理規(guī)定、違反特約商戶管理規(guī)定、違反清算管理規(guī)定等成為監(jiān)管關(guān)注的重點(diǎn)。
其中，涉及兩張千萬(wàn)元級(jí)別罰單，北京雅酷時(shí)空信息交換技術(shù)有限公司因存在交易信息設(shè)置及上送不規(guī)范、支付接口管理不規(guī)范、未落實(shí)外包管理相關(guān)規(guī)定、未按規(guī)定將手續(xù)費(fèi)收入計(jì)提至特定自有資金賬戶等8項(xiàng)違規(guī)行為，被罰沒(méi)共計(jì)1199.237萬(wàn)元；廣州市匯聚支付電子科技有限公司涉及違反特約商戶管理規(guī)定、違反支付賬戶管理規(guī)定、違反有關(guān)清算管理規(guī)定、違反有關(guān)支付機(jī)構(gòu)管理規(guī)定，被監(jiān)管部門罰沒(méi)共計(jì)1061萬(wàn)元。
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