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南充市嘉陵區(qū)、陵水黎族自治縣英州鎮(zhèn)、青島市黃島區(qū)、江門市臺山市、駐馬店市泌陽縣、齊齊哈爾市泰來縣、北京市延慶區(qū)、麗水市松陽縣、重慶市巫山縣、成都市金堂縣
阿壩藏族羌族自治州小金縣、瀘州市敘永縣、呂梁市交口縣、鶴崗市蘿北縣、馬鞍山市含山縣、廣元市昭化區(qū)、延安市寶塔區(qū)、常德市桃源縣、哈爾濱市道里區(qū)
菏澤市東明縣、東莞市企石鎮(zhèn)、淄博市周村區(qū)、達(dá)州市宣漢縣、自貢市貢井區(qū)
茂名市電白區(qū)、荊門市東寶區(qū)、西寧市城東區(qū)、巴中市平昌縣、寶雞市隴縣、中山市民眾鎮(zhèn)
巴中市恩陽區(qū)、吉安市新干縣、渭南市華陰市、攀枝花市仁和區(qū)、慶陽市西峰區(qū)、內(nèi)蒙古巴彥淖爾市臨河區(qū)、綿陽市鹽亭縣、岳陽市君山區(qū)、榆林市子洲縣
馬鞍山市花山區(qū)、昆明市呈貢區(qū)、湛江市徐聞縣、沈陽市和平區(qū)、慶陽市華池縣
澄邁縣文儒鎮(zhèn)、駐馬店市遂平縣、焦作市沁陽市、株洲市荷塘區(qū)、文昌市翁田鎮(zhèn)、保亭黎族苗族自治縣保城鎮(zhèn)、通化市梅河口市
成都市錦江區(qū)、文昌市昌灑鎮(zhèn)、贛州市興國縣、瀘州市納溪區(qū)、吉林市船營區(qū)
營口市大石橋市、吉安市井岡山市、張掖市臨澤縣、哈爾濱市巴彥縣、五指山市毛陽、定西市隴西縣、馬鞍山市博望區(qū)、黃南尖扎縣、漢中市佛坪縣
江門市新會(huì)區(qū)、衢州市開化縣、呂梁市汾陽市、韶關(guān)市新豐縣、內(nèi)蒙古烏蘭察布市涼城縣、煙臺市芝罘區(qū)、廣西柳州市柳北區(qū)
寧夏固原市西吉縣、贛州市贛縣區(qū)、濟(jì)南市天橋區(qū)、七臺河市新興區(qū)、舟山市嵊泗縣、內(nèi)蒙古通遼市科爾沁左翼中旗、重慶市巴南區(qū)
保山市隆陽區(qū)、慶陽市寧縣、黔西南貞豐縣、撫順市望花區(qū)、永州市江永縣、大理巍山彝族回族自治縣、贛州市上猶縣
六安市霍邱縣、益陽市南縣、哈爾濱市通河縣、銅仁市萬山區(qū)、長沙市天心區(qū)、大連市金州區(qū)、內(nèi)蒙古呼和浩特市玉泉區(qū)、佛山市禪城區(qū)
張掖市臨澤縣、衢州市常山縣、內(nèi)蒙古赤峰市巴林左旗、?？谑忻捞m區(qū)、榆林市橫山區(qū)、長沙市雨花區(qū)、重慶市渝北區(qū)、運(yùn)城市垣曲縣、臨高縣東英鎮(zhèn)
楚雄南華縣、郴州市桂東縣、金華市浦江縣、濟(jì)寧市任城區(qū)、樂東黎族自治縣利國鎮(zhèn)、臺州市椒江區(qū)、杭州市江干區(qū)、廣州市增城區(qū)、泉州市洛江區(qū)
肇慶市鼎湖區(qū)、南京市高淳區(qū)、阜陽市潁東區(qū)、臨汾市侯馬市、齊齊哈爾市富拉爾基區(qū)、樂東黎族自治縣千家鎮(zhèn)
昌江黎族自治縣海尾鎮(zhèn)、臨汾市侯馬市、煙臺市招遠(yuǎn)市、景德鎮(zhèn)市昌江區(qū)、淮南市壽縣、南通市如皋市、長沙市天心區(qū)、泉州市晉江市
三大業(yè)務(wù)違規(guī)！支付機(jī)構(gòu)廣東匯卡被罰沒948萬元|界面新聞
4月27日，界面新聞注意到，人民銀行廣東省分行日前公示的行政處罰決定信息顯示，支付機(jī)構(gòu)廣東匯卡商務(wù)服務(wù)有限公司（以下簡稱“廣東匯卡”）及其責(zé)任人遭處罰。
具體來看，廣東匯卡因違反商戶管理規(guī)定、違反機(jī)構(gòu)管理規(guī)定、未按規(guī)定保存客戶身份資料和交易記錄等3項(xiàng)違法行為，被警告，沒收違法所得約312.82萬元，并處罰款635萬元，合計(jì)罰沒金額約948萬元。另外，時(shí)任廣東匯卡法定代表人、董事長兼經(jīng)理?xiàng)钅硨ξ窗匆?guī)定保存客戶身份資料和交易記錄負(fù)有責(zé)任，被罰款5萬元。
事實(shí)上，此前，廣東匯卡收到過更大金額的罰單。2023年12月，廣東匯卡曾因違反商戶管理規(guī)定、違反支付賬戶管理規(guī)定，被罰沒2100多萬元。
公開信息顯示，廣東匯卡成立于2010年，2013年獲得由人民銀行頒發(fā)的《支付業(yè)務(wù)許可證》，業(yè)務(wù)類型為銀行卡收單，展業(yè)范圍僅限于廣東省內(nèi)。
值得一提的是，2023年1月進(jìn)行新一次牌照續(xù)展時(shí)，因存在《中國人民銀行行政許可實(shí)施辦法》第二十四條規(guī)定的情形，人民銀行決定中止對廣東匯卡《支付業(yè)務(wù)許可證》續(xù)展申請的審查，該公司牌照續(xù)展至今未有新消息傳出。
除了廣東匯卡，目前還有上海商聯(lián)信電子支付服務(wù)有限公司、匯潮支付有限公司、上海瀚銀信息技術(shù)有限公司、九派天下支付有限公司、中鋼銀通信息技術(shù)服務(wù)有限公司、江西繳費(fèi)通信息技術(shù)有限公司、圣亞云鼎支付有限公司、先鋒支付有限公司、天下支付科技有限公司等機(jī)構(gòu)的支付牌照也是“懸而未決”狀態(tài)。
2025年以來，監(jiān)管部門對支付機(jī)構(gòu)的嚴(yán)監(jiān)管態(tài)勢不減。據(jù)不完全統(tǒng)計(jì)，截至4月26日，年內(nèi)支付機(jī)構(gòu)已累計(jì)收到近30張罰單（以罰單公布日期為準(zhǔn)）。從機(jī)構(gòu)違規(guī)行為來看，違反反洗錢業(yè)務(wù)管理規(guī)定、違反特約商戶管理規(guī)定、違反清算管理規(guī)定等成為監(jiān)管關(guān)注的重點(diǎn)。
其中，涉及兩張千萬元級別罰單，北京雅酷時(shí)空信息交換技術(shù)有限公司因存在交易信息設(shè)置及上送不規(guī)范、支付接口管理不規(guī)范、未落實(shí)外包管理相關(guān)規(guī)定、未按規(guī)定將手續(xù)費(fèi)收入計(jì)提至特定自有資金賬戶等8項(xiàng)違規(guī)行為，被罰沒共計(jì)1199.237萬元；廣州市匯聚支付電子科技有限公司涉及違反特約商戶管理規(guī)定、違反支付賬戶管理規(guī)定、違反有關(guān)清算管理規(guī)定、違反有關(guān)支付機(jī)構(gòu)管理規(guī)定，被監(jiān)管部門罰沒共計(jì)1061萬元。
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