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駐馬店市西平縣、西安市鄠邑區(qū)、襄陽市襄州區(qū)、茂名市電白區(qū)、屯昌縣南坤鎮(zhèn)、宿州市埇橋區(qū)、儋州市和慶鎮(zhèn)
九江市柴桑區(qū)、天水市張家川回族自治縣、福州市臺江區(qū)、湛江市廉江市、廣西崇左市扶綏縣、甘南夏河縣、廣西賀州市平桂區(qū)、文山富寧縣、嘉峪關市新城鎮(zhèn)、黔南三都水族自治縣
內蒙古烏蘭察布市涼城縣、玉溪市澄江市、臨夏臨夏市、黃山市黃山區(qū)、長治市沁源縣、三明市將樂縣、寧夏銀川市靈武市、淄博市沂源縣、東莞市沙田鎮(zhèn)
內蒙古呼倫貝爾市扎蘭屯市、六安市舒城縣、東莞市道滘鎮(zhèn)、咸寧市通城縣、揚州市江都區(qū)、重慶市榮昌區(qū)
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武漢市洪山區(qū)、鎮(zhèn)江市京口區(qū)、三沙市南沙區(qū)、孝感市大悟縣、資陽市樂至縣、朝陽市龍城區(qū)、鄭州市鞏義市、大興安嶺地區(qū)松嶺區(qū)、慶陽市鎮(zhèn)原縣
昌江黎族自治縣七叉鎮(zhèn)、泰州市泰興市、瀘州市江陽區(qū)、懷化市溆浦縣、長治市壺關縣
濟南市平陰縣、南通市如皋市、宣城市宣州區(qū)、商丘市梁園區(qū)、寧夏銀川市賀蘭縣、廣西南寧市西鄉(xiāng)塘區(qū)、郴州市桂陽縣、昭通市永善縣、咸陽市長武縣、遂寧市射洪市
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黃石市鐵山區(qū)、咸陽市武功縣、牡丹江市西安區(qū)、北京市延慶區(qū)、長治市上黨區(qū)、東莞市道滘鎮(zhèn)、天津市北辰區(qū)、鞍山市鐵東區(qū)、太原市晉源區(qū)、西安市高陵區(qū)
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三大業(yè)務違規(guī)！支付機構廣東匯卡被罰沒948萬元|界面新聞
4月27日，界面新聞注意到，人民銀行廣東省分行日前公示的行政處罰決定信息顯示，支付機構廣東匯卡商務服務有限公司（以下簡稱“廣東匯卡”）及其責任人遭處罰。
具體來看，廣東匯卡因違反商戶管理規(guī)定、違反機構管理規(guī)定、未按規(guī)定保存客戶身份資料和交易記錄等3項違法行為，被警告，沒收違法所得約312.82萬元，并處罰款635萬元，合計罰沒金額約948萬元。另外，時任廣東匯卡法定代表人、董事長兼經理楊某對未按規(guī)定保存客戶身份資料和交易記錄負有責任，被罰款5萬元。
事實上，此前，廣東匯卡收到過更大金額的罰單。2023年12月，廣東匯卡曾因違反商戶管理規(guī)定、違反支付賬戶管理規(guī)定，被罰沒2100多萬元。
公開信息顯示，廣東匯卡成立于2010年，2013年獲得由人民銀行頒發(fā)的《支付業(yè)務許可證》，業(yè)務類型為銀行卡收單，展業(yè)范圍僅限于廣東省內。
值得一提的是，2023年1月進行新一次牌照續(xù)展時，因存在《中國人民銀行行政許可實施辦法》第二十四條規(guī)定的情形，人民銀行決定中止對廣東匯卡《支付業(yè)務許可證》續(xù)展申請的審查，該公司牌照續(xù)展至今未有新消息傳出。
除了廣東匯卡，目前還有上海商聯(lián)信電子支付服務有限公司、匯潮支付有限公司、上海瀚銀信息技術有限公司、九派天下支付有限公司、中鋼銀通信息技術服務有限公司、江西繳費通信息技術有限公司、圣亞云鼎支付有限公司、先鋒支付有限公司、天下支付科技有限公司等機構的支付牌照也是“懸而未決”狀態(tài)。
2025年以來，監(jiān)管部門對支付機構的嚴監(jiān)管態(tài)勢不減。據不完全統(tǒng)計，截至4月26日，年內支付機構已累計收到近30張罰單（以罰單公布日期為準）。從機構違規(guī)行為來看，違反反洗錢業(yè)務管理規(guī)定、違反特約商戶管理規(guī)定、違反清算管理規(guī)定等成為監(jiān)管關注的重點。
其中，涉及兩張千萬元級別罰單，北京雅酷時空信息交換技術有限公司因存在交易信息設置及上送不規(guī)范、支付接口管理不規(guī)范、未落實外包管理相關規(guī)定、未按規(guī)定將手續(xù)費收入計提至特定自有資金賬戶等8項違規(guī)行為，被罰沒共計1199.237萬元；廣州市匯聚支付電子科技有限公司涉及違反特約商戶管理規(guī)定、違反支付賬戶管理規(guī)定、違反有關清算管理規(guī)定、違反有關支付機構管理規(guī)定，被監(jiān)管部門罰沒共計1061萬元。
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