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寶雞市麟游縣、四平市雙遼市、楚雄牟定縣、大慶市肇州縣、酒泉市金塔縣、大連市旅順口區(qū)、咸陽(yáng)市長(zhǎng)武縣、錦州市黑山縣
廣西來(lái)賓市合山市、清遠(yuǎn)市連州市、宜昌市秭歸縣、洛陽(yáng)市汝陽(yáng)縣、忻州市河曲縣、武威市天祝藏族自治縣、廣西梧州市蒼梧縣、東方市新龍鎮(zhèn)、阜陽(yáng)市潁州區(qū)
雅安市雨城區(qū)、上饒市弋陽(yáng)縣、杭州市上城區(qū)、焦作市山陽(yáng)區(qū)、廣西崇左市扶綏縣、黔東南丹寨縣
廣西百色市右江區(qū)、內(nèi)蒙古呼倫貝爾市牙克石市、新鄉(xiāng)市牧野區(qū)、長(zhǎng)治市襄垣縣、天津市濱海新區(qū)、衢州市江山市
洛陽(yáng)市汝陽(yáng)縣、綿陽(yáng)市平武縣、廣西南寧市橫州市、孝感市云夢(mèng)縣、潮州市潮安區(qū)
內(nèi)蒙古通遼市科爾沁區(qū)、北京市密云區(qū)、天津市河西區(qū)、濟(jì)南市章丘區(qū)、白銀市會(huì)寧縣、忻州市定襄縣、合肥市包河區(qū)、南陽(yáng)市鄧州市、瀘州市合江縣
瓊海市長(zhǎng)坡鎮(zhèn)、晉中市左權(quán)縣、中山市五桂山街道、濟(jì)寧市微山縣、長(zhǎng)春市南關(guān)區(qū)、湘西州龍山縣、菏澤市曹縣
眉山市仁壽縣、三沙市西沙區(qū)、綿陽(yáng)市平武縣、澄邁縣永發(fā)鎮(zhèn)、吉林市蛟河市、楚雄姚安縣、文山文山市
杭州市上城區(qū)、內(nèi)蒙古興安盟突泉縣、晉中市和順縣、永州市江華瑤族自治縣、忻州市五寨縣、廈門市集美區(qū)、涼山普格縣、韶關(guān)市仁化縣、三明市三元區(qū)
恩施州恩施市、涼山西昌市、定安縣龍門鎮(zhèn)、文昌市蓬萊鎮(zhèn)、廣西北海市銀海區(qū)
聊城市茌平區(qū)、濰坊市昌樂(lè)縣、定西市岷縣、撫州市東鄉(xiāng)區(qū)、濟(jì)南市市中區(qū)
南平市武夷山市、東莞市沙田鎮(zhèn)、澄邁縣仁興鎮(zhèn)、中山市石岐街道、漢中市勉縣、長(zhǎng)沙市開(kāi)福區(qū)、上饒市橫峰縣、中山市古鎮(zhèn)鎮(zhèn)
周口市鹿邑縣、天津市紅橋區(qū)、內(nèi)蒙古烏蘭察布市集寧區(qū)、贛州市于都縣、陵水黎族自治縣椰林鎮(zhèn)、中山市五桂山街道、吉安市萬(wàn)安縣
宿遷市泗陽(yáng)縣、廣西來(lái)賓市合山市、延安市延長(zhǎng)縣、上海市崇明區(qū)、天水市甘谷縣
安慶市迎江區(qū)、南通市如東縣、滁州市明光市、黔西南望謨縣、阿壩藏族羌族自治州小金縣、甘孜瀘定縣
懷化市沅陵縣、大理云龍縣、中山市沙溪鎮(zhèn)、黃岡市英山縣、玉樹(shù)稱多縣、運(yùn)城市絳縣、畢節(jié)市織金縣、齊齊哈爾市克山縣、荊州市江陵縣
吉林市船營(yíng)區(qū)、哈爾濱市五常市、屯昌縣南呂鎮(zhèn)、寶雞市太白縣、連云港市贛榆區(qū)、雞西市梨樹(shù)區(qū)、松原市乾安縣、西安市鄠邑區(qū)
內(nèi)蒙古赤峰市巴林左旗、鹽城市建湖縣、南昌市新建區(qū)、福州市長(zhǎng)樂(lè)區(qū)、儋州市峨蔓鎮(zhèn)、內(nèi)蒙古赤峰市林西縣、大同市陽(yáng)高縣、長(zhǎng)治市黎城縣、阜新市阜新蒙古族自治縣、雙鴨山市饒河縣
重慶市綦江區(qū)、韶關(guān)市樂(lè)昌市、朝陽(yáng)市朝陽(yáng)縣、鹽城市東臺(tái)市、南平市順昌縣、白城市通榆縣、延邊琿春市
廣州市從化區(qū)、德州市齊河縣、寧夏吳忠市青銅峽市、寧波市江北區(qū)、威海市文登區(qū)、德州市夏津縣、四平市鐵西區(qū)、南通市海安市
永州市寧遠(yuǎn)縣、宜春市宜豐縣、內(nèi)蒙古烏蘭察布市四子王旗、寧波市慈溪市、漢中市略陽(yáng)縣、清遠(yuǎn)市清新區(qū)
黔西南冊(cè)亨縣、沈陽(yáng)市和平區(qū)、濟(jì)寧市曲阜市、榆林市府谷縣、鷹潭市月湖區(qū)、涼山冕寧縣
運(yùn)城市平陸縣、綏化市北林區(qū)、瓊海市嘉積鎮(zhèn)、杭州市上城區(qū)、寧夏中衛(wèi)市中寧縣、襄陽(yáng)市襄州區(qū)、宜賓市南溪區(qū)、濰坊市昌樂(lè)縣、寧夏石嘴山市大武口區(qū)
駐馬店市西平縣、大慶市讓胡路區(qū)、忻州市偏關(guān)縣、雞西市麻山區(qū)、忻州市代縣、太原市萬(wàn)柏林區(qū)、成都市青白江區(qū)、東莞市橋頭鎮(zhèn)
揚(yáng)州市邗江區(qū)、內(nèi)蒙古呼和浩特市和林格爾縣、蚌埠市禹會(huì)區(qū)、達(dá)州市渠縣、湖州市長(zhǎng)興縣、廣西百色市樂(lè)業(yè)縣、成都市雙流區(qū)、嘉興市南湖區(qū)、天津市武清區(qū)
三亞市海棠區(qū)、廣西南寧市上林縣、阜新市彰武縣、怒江傈僳族自治州福貢縣、廣州市天河區(qū)
雙鴨山市四方臺(tái)區(qū)、白山市臨江市、廣西柳州市柳江區(qū)、中山市五桂山街道、保山市龍陵縣、東莞市長(zhǎng)安鎮(zhèn)、廣西桂林市灌陽(yáng)縣、廈門市集美區(qū)、儋州市東成鎮(zhèn)、深圳市寶安區(qū)
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大興安嶺地區(qū)塔河縣、信陽(yáng)市光山縣、恩施州鶴峰縣、迪慶德欽縣、白沙黎族自治縣七坊鎮(zhèn)、臨高縣調(diào)樓鎮(zhèn)、甘孜巴塘縣、溫州市龍灣區(qū)、襄陽(yáng)市?？悼h、白沙黎族自治縣打安鎮(zhèn)
無(wú)錫市新吳區(qū)、定安縣嶺口鎮(zhèn)、青島市膠州市、上饒市萬(wàn)年縣、汕頭市金平區(qū)、湘西州保靖縣、宜昌市長(zhǎng)陽(yáng)土家族自治縣、臨汾市隰縣
湛江市吳川市、韶關(guān)市仁化縣、晉中市平遙縣、宿遷市沭陽(yáng)縣、常德市武陵區(qū)、駐馬店市泌陽(yáng)縣、成都市青羊區(qū)、肇慶市封開(kāi)縣
重慶市巫山縣、德州市夏津縣、岳陽(yáng)市汨羅市、哈爾濱市阿城區(qū)、中山市板芙鎮(zhèn)、中山市三鄉(xiāng)鎮(zhèn)
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日照市五蓮縣、咸陽(yáng)市涇陽(yáng)縣、吉安市吉安縣、東莞市中堂鎮(zhèn)、中山市坦洲鎮(zhèn)
昌江黎族自治縣烏烈鎮(zhèn)、雅安市寶興縣、廣西桂林市荔浦市、中山市東鳳鎮(zhèn)、葫蘆島市龍港區(qū)、德宏傣族景頗族自治州芒市、宜昌市猇亭區(qū)、大興安嶺地區(qū)呼中區(qū)、菏澤市曹縣、天津市河西區(qū)
漢中市西鄉(xiāng)縣、連云港市灌南縣、杭州市余杭區(qū)、揭陽(yáng)市惠來(lái)縣、廈門市思明區(qū)、自貢市貢井區(qū)
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周口市鹿邑縣、茂名市信宜市、南陽(yáng)市宛城區(qū)、東莞市長(zhǎng)安鎮(zhèn)、南陽(yáng)市桐柏縣、陽(yáng)泉市礦區(qū)、常州市新北區(qū)、合肥市廬陽(yáng)區(qū)、臨高縣南寶鎮(zhèn)
寧夏吳忠市青銅峽市、內(nèi)蒙古呼和浩特市托克托縣、郴州市汝城縣、商洛市商州區(qū)、定西市臨洮縣
佛山市順德區(qū)、廣西河池市南丹縣、忻州市代縣、九江市修水縣、樂(lè)山市市中區(qū)、阜新市阜新蒙古族自治縣、周口市沈丘縣、新鄉(xiāng)市原陽(yáng)縣、昆明市嵩明縣、臨滄市云縣
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央行內(nèi)部通報(bào)券商洗錢風(fēng)險(xiǎn)及反洗錢履職典型問(wèn)題，關(guān)注綜合賬戶服務(wù)、大宗交易等六類業(yè)務(wù)風(fēng)險(xiǎn)|界面新聞 · 快訊
中國(guó)人民銀行反洗錢局近期內(nèi)部通報(bào)了證券公司洗錢風(fēng)險(xiǎn)及反洗錢履職典型問(wèn)題，并要求各法人證券、期貨、基金業(yè)金融機(jī)構(gòu)組織開(kāi)展自查工作。
據(jù)悉，央行通報(bào)的券商洗錢風(fēng)險(xiǎn)涵蓋外部威脅、客戶風(fēng)險(xiǎn)和業(yè)務(wù)風(fēng)險(xiǎn)三大類。其中，業(yè)務(wù)風(fēng)險(xiǎn)聚焦券商的綜合賬戶服務(wù)及單客戶多銀行業(yè)務(wù)、新三板協(xié)議轉(zhuǎn)讓和主板大宗交易、投資銀行、兩融、轉(zhuǎn)托管、場(chǎng)外衍生品六類業(yè)務(wù)。
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