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惠州市惠陽(yáng)區(qū)、上海市奉賢區(qū)、衡陽(yáng)市衡東縣、嘉興市南湖區(qū)、沈陽(yáng)市渾南區(qū)、定安縣新竹鎮(zhèn)、六盤水市六枝特區(qū)、珠海市斗門區(qū)
恩施州鶴峰縣、杭州市淳安縣、廣西來(lái)賓市象州縣、成都市金堂縣、南京市六合區(qū)、瀘州市敘永縣、紅河建水縣
白城市洮南市、內(nèi)蒙古呼和浩特市土默特左旗、中山市三角鎮(zhèn)、通化市通化縣、貴陽(yáng)市白云區(qū)、內(nèi)蒙古通遼市庫(kù)倫旗、西寧市城北區(qū)、淄博市周村區(qū)
廣西來(lái)賓市金秀瑤族自治縣、淮南市謝家集區(qū)、東莞市塘廈鎮(zhèn)、大連市長(zhǎng)?？h、西寧市城北區(qū)、內(nèi)蒙古呼和浩特市清水河縣、黔西南望謨縣
信陽(yáng)市羅山縣、溫州市永嘉縣、太原市迎澤區(qū)、大連市甘井子區(qū)、淮北市烈山區(qū)、澄邁縣瑞溪鎮(zhèn)、寶雞市金臺(tái)區(qū)、五指山市通什、雞西市密山市
文昌市文城鎮(zhèn)、巴中市通江縣、遵義市紅花崗區(qū)、甘孜鄉(xiāng)城縣、安順市普定縣、黃岡市武穴市、廣元市青川縣、臨汾市汾西縣、佳木斯市樺川縣
大興安嶺地區(qū)加格達(dá)奇區(qū)、東莞市寮步鎮(zhèn)、蘇州市常熟市、瓊海市中原鎮(zhèn)、甘孜瀘定縣、眉山市丹棱縣、惠州市惠陽(yáng)區(qū)、商洛市鎮(zhèn)安縣、甘南臨潭縣、蘭州市七里河區(qū)
上海市閔行區(qū)、懷化市鶴城區(qū)、清遠(yuǎn)市英德市、甘南迭部縣、晉中市平遙縣
廣安市華鎣市、太原市尖草坪區(qū)、清遠(yuǎn)市陽(yáng)山縣、雞西市麻山區(qū)、昌江黎族自治縣海尾鎮(zhèn)
三明市三元區(qū)、紹興市新昌縣、聊城市陽(yáng)谷縣、揚(yáng)州市廣陵區(qū)、鹽城市濱?？h、商丘市柘城縣
內(nèi)蒙古鄂爾多斯市烏審旗、黃岡市團(tuán)風(fēng)縣、黔東南錦屏縣、亳州市渦陽(yáng)縣、東莞市南城街道、成都市彭州市、延安市黃龍縣
贛州市龍南市、通化市梅河口市、長(zhǎng)治市沁縣、濟(jì)寧市梁山縣、廣西防城港市上思縣、內(nèi)蒙古呼和浩特市回民區(qū)、淮安市漣水縣、寧夏固原市西吉縣、江門市鶴山市、重慶市豐都縣
東方市三家鎮(zhèn)、沈陽(yáng)市渾南區(qū)、上海市青浦區(qū)、麗水市云和縣、蕪湖市無(wú)為市、錦州市北鎮(zhèn)市、上海市長(zhǎng)寧區(qū)、遵義市綏陽(yáng)縣
佳木斯市同江市、遼源市東遼縣、中山市三鄉(xiāng)鎮(zhèn)、臺(tái)州市天臺(tái)縣、天津市寧河區(qū)、宜昌市宜都市、廣西南寧市西鄉(xiāng)塘區(qū)
廣西防城港市上思縣、臨沂市臨沭縣、銅仁市沿河土家族自治縣、眉山市洪雅縣、襄陽(yáng)市?？悼h、榆林市綏德縣、重慶市巫溪縣
景德鎮(zhèn)市浮梁縣、沈陽(yáng)市康平縣、伊春市鐵力市、遵義市余慶縣、駐馬店市確山縣、陽(yáng)江市陽(yáng)西縣、煙臺(tái)市萊山區(qū)
廣西柳州市魚(yú)峰區(qū)、青島市萊西市、周口市項(xiàng)城市、重慶市巫溪縣、廣安市華鎣市
央行內(nèi)部通報(bào)券商洗錢風(fēng)險(xiǎn)及反洗錢履職典型問(wèn)題，關(guān)注綜合賬戶服務(wù)、大宗交易等六類業(yè)務(wù)風(fēng)險(xiǎn)|界面新聞 · 快訊
中國(guó)人民銀行反洗錢局近期內(nèi)部通報(bào)了證券公司洗錢風(fēng)險(xiǎn)及反洗錢履職典型問(wèn)題，并要求各法人證券、期貨、基金業(yè)金融機(jī)構(gòu)組織開(kāi)展自查工作。
據(jù)悉，央行通報(bào)的券商洗錢風(fēng)險(xiǎn)涵蓋外部威脅、客戶風(fēng)險(xiǎn)和業(yè)務(wù)風(fēng)險(xiǎn)三大類。其中，業(yè)務(wù)風(fēng)險(xiǎn)聚焦券商的綜合賬戶服務(wù)及單客戶多銀行業(yè)務(wù)、新三板協(xié)議轉(zhuǎn)讓和主板大宗交易、投資銀行、兩融、轉(zhuǎn)托管、場(chǎng)外衍生品六類業(yè)務(wù)。
從當(dāng)前券商洗錢風(fēng)險(xiǎn)狀況看，通報(bào)內(nèi)容顯示，外部風(fēng)險(xiǎn)方面，根據(jù)有權(quán)機(jī)關(guān)查凍扣數(shù)據(jù)，券商面臨的主要外部威脅包括非法吸收公眾存款、詐騙、內(nèi)幕交易/操縱市場(chǎng)等證券犯罪、行賄受賄、非法經(jīng)營(yíng)、經(jīng)營(yíng)賭博等。（中證金牛座）
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