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鄭州市二七區(qū)、廣西百色市平果市、衢州市開化縣、青島市李滄區(qū)、內(nèi)蒙古興安盟阿爾山市、臨汾市大寧縣、大興安嶺地區(qū)塔河縣、菏澤市曹縣、鹽城市射陽縣
南京市棲霞區(qū)、汕尾市城區(qū)、重慶市酉陽縣、駐馬店市確山縣、蘭州市城關(guān)區(qū)、天水市清水縣、楚雄牟定縣、攀枝花市西區(qū)、永州市冷水灘區(qū)
內(nèi)蒙古赤峰市阿魯科爾沁旗、銅陵市義安區(qū)、天津市濱海新區(qū)、澄邁縣文儒鎮(zhèn)、中山市中山港街道、贛州市崇義縣、三門峽市澠池縣、樂山市沙灣區(qū)
阜陽市潁泉區(qū)、鐵嶺市昌圖縣、六盤水市盤州市、宜昌市伍家崗區(qū)、煙臺(tái)市海陽市、鹽城市亭湖區(qū)、阿壩藏族羌族自治州理縣、肇慶市德慶縣
鷹潭市余江區(qū)、普洱市景東彝族自治縣、屯昌縣屯城鎮(zhèn)、菏澤市鄄城縣、上饒市廣信區(qū)、瀘州市古藺縣、上海市黃浦區(qū)、吉林市永吉縣、甘孜雅江縣、長(zhǎng)沙市開福區(qū)
德宏傣族景頗族自治州瑞麗市、太原市萬柏林區(qū)、楚雄武定縣、黃山市黟縣、棗莊市滕州市、成都市大邑縣、撫州市南城縣、安康市石泉縣
開封市祥符區(qū)、昆明市西山區(qū)、汕頭市澄海區(qū)、通化市柳河縣、營口市蓋州市、衢州市江山市
陵水黎族自治縣隆廣鎮(zhèn)、安康市寧陜縣、景德鎮(zhèn)市樂平市、葫蘆島市綏中縣、棗莊市市中區(qū)、衡陽市衡南縣、寧夏銀川市賀蘭縣、樂山市金口河區(qū)、蘭州市紅古區(qū)
廣西欽州市欽北區(qū)、攀枝花市東區(qū)、滁州市南譙區(qū)、六盤水市盤州市、臨汾市侯馬市、廣西百色市平果市、隴南市宕昌縣、澄邁縣瑞溪鎮(zhèn)、宜昌市秭歸縣、忻州市神池縣
寧波市北侖區(qū)、駐馬店市泌陽縣、玉溪市通海縣、武威市民勤縣、白銀市平川區(qū)、寧夏中衛(wèi)市海原縣、黃山市黃山區(qū)、中山市南區(qū)街道
晉中市和順縣、內(nèi)蒙古赤峰市翁牛特旗、長(zhǎng)春市雙陽區(qū)、合肥市蜀山區(qū)、德宏傣族景頗族自治州芒市、宜春市萬載縣、德宏傣族景頗族自治州隴川縣、黃岡市紅安縣、內(nèi)蒙古通遼市科爾沁區(qū)、內(nèi)蒙古錫林郭勒盟鑲黃旗
焦作市博愛縣、鶴壁市鶴山區(qū)、蕪湖市無為市、天水市秦安縣、大連市西崗區(qū)
昆明市富民縣、許昌市建安區(qū)、哈爾濱市尚志市、鹽城市亭湖區(qū)、邵陽市大祥區(qū)、贛州市寧都縣、贛州市南康區(qū)、東莞市大朗鎮(zhèn)、天津市薊州區(qū)
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酒泉市金塔縣、洛陽市西工區(qū)、寧夏石嘴山市惠農(nóng)區(qū)、滁州市定遠(yuǎn)縣、運(yùn)城市夏縣、南通市如東縣、朔州市朔城區(qū)、廣西柳州市鹿寨縣、廣西防城港市上思縣、遼陽市白塔區(qū)
平頂山市魯山縣、贛州市龍南市、牡丹江市陽明區(qū)、黃山市徽州區(qū)、定安縣龍河鎮(zhèn)、麗水市景寧畬族自治縣、安陽市內(nèi)黃縣、湖州市德清縣、文昌市東郊鎮(zhèn)
登上熱搜，央視曝光購物卡成洗錢工具|界面新聞
4月22日，“央視曝光購物卡成洗錢工具”相關(guān)話題，登上微博熱搜。
據(jù)央視財(cái)經(jīng)報(bào)道，江蘇省邳州市的張女士在4月初被一則“零基礎(chǔ)兼職配音”的廣告吸引，下載軟件進(jìn)行網(wǎng)絡(luò)配音。在所謂“導(dǎo)師”的幫助下獲得了上百元的現(xiàn)金收益。第二天該“導(dǎo)師”就引導(dǎo)她進(jìn)入一個(gè)基金平臺(tái)，讓其購買理財(cái)產(chǎn)品。然而，經(jīng)過幾輪投資理財(cái)后，當(dāng)張女士想要提現(xiàn)時(shí)，卻被告知因“操作錯(cuò)誤”需充值解凍。
按照其“導(dǎo)師”要求，該女士來到大型連鎖商超，打算購買7.4萬元購物卡。當(dāng)工作人員詢問具體原因時(shí)，她卻支支吾吾，還頻繁查看手機(jī)信息。這引起了超市工作人員的警覺，并上報(bào)給了民警部門。
民警趕到現(xiàn)場(chǎng)后，通過查看張女士的手機(jī)信息，發(fā)現(xiàn)她正在某基金軟件上做理財(cái)任務(wù)，有人誘導(dǎo)她購買購物卡，并上傳卡號(hào)和密碼。民警發(fā)現(xiàn)張女士有大額轉(zhuǎn)賬、頻繁轉(zhuǎn)賬的現(xiàn)象，初步推斷其有可能陷入網(wǎng)絡(luò)詐騙的嫌疑當(dāng)中。
民警稱，因商超購物卡具有匿名性、流動(dòng)性的特點(diǎn)，實(shí)施違法犯罪后，難以被追查，所以詐騙分子要求受害者將資金轉(zhuǎn)換為購物卡，獲取其卡號(hào)和密碼后，通過黑市渠道快速折價(jià)套現(xiàn)，完成洗錢。
公安部此前發(fā)布提示稱，通過購物卡轉(zhuǎn)移涉詐資金的詐騙洗錢新套路，在全國多地高發(fā)。有詐騙分子利用購物卡不記名屬性實(shí)施詐騙，先是誘使受害者購買購物卡，再獲取卡號(hào)、密碼，實(shí)施詐騙的同時(shí)進(jìn)行“洗錢”犯罪。
據(jù)了解，在此類騙局中，刷單返利、冒充客服、虛假投資理財(cái)?shù)仍p騙類型最為常見。
國家反詐中心民警楊舉曾介紹，刷單類詐騙的變種最多，比如詐騙分子會(huì)引導(dǎo)受害者開一個(gè)虛假的“跨境網(wǎng)店”，并告訴其店鋪要升級(jí)，或者說要增加商品的類目，引導(dǎo)其購買購物卡，提供卡號(hào)和密碼給對(duì)方，進(jìn)而實(shí)施詐騙。在虛假投資理財(cái)類詐騙中，詐騙分子會(huì)以規(guī)避手續(xù)費(fèi)、賬戶解凍金、賬戶異常等托詞，引導(dǎo)被害人購買購物卡，進(jìn)而實(shí)施詐騙。
民警提醒，防范購物卡相關(guān)詐騙，不要點(diǎn)擊未知鏈接或掃描可疑二維碼，避免下載涉詐或木馬病毒軟件，嚴(yán)格保密卡號(hào)密碼等核心信息。如有人讓你購買大量購物卡，提供卡號(hào)和密碼，說明你已深陷騙局。
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